股東大會(huì)通知十四篇

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股東大會(huì)通知【篇1】

各位股東：

茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開(kāi)區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開(kāi)公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。

本次股東會(huì)將審議：

1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；

2、對(duì)xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；

3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。

xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

20xx年11月21日

股東大會(huì)通知【篇2】

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。

股東大會(huì)通知【篇3】

本公司董事會(huì)及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本次會(huì)議無(wú)新提議案提交表決。本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況。公司年臨時(shí)股東大會(huì)于年月日在__________召開(kāi)。

出席會(huì)議的股東及股東代表____名，

代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合中華人民共和國(guó)公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持。

會(huì)議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會(huì)董事和第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

一、選舉公司第二屆董事會(huì)成員(采用累積投票方式，每個(gè)股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù))

1.選舉______女士為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

2.選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

3.選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

4.選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

5.選舉__________先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%?！?/p>

二、選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員

1.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

2.選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

3.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

律師事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證并出具見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

特此公告公司董事會(huì)

年月日

股東大會(huì)通知【篇4】

各位股東：

xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開(kāi)xxx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況：

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市xxx路xx號(hào)xxx文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室

6、會(huì)議表決方式：

(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)xx證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

1、審議《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并聽(tīng)取獨(dú)立董事的年度述職報(bào)告;

2、審議《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、審議《xxx年年度報(bào)告及其摘要》;

4、審議《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

5、審議《xxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)xxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》;

7、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;

8、審議《關(guān)于增加使用自有閑置資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》;

9、審議《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》;

三、出席會(huì)議對(duì)象：

1、截至xxx年4月5日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

3、公司聘請(qǐng)的律師。

四、會(huì)議登記手續(xù)：

2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登記地點(diǎn)：xx市斜土路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓 董事會(huì)辦公室

4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

5、法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司)，并請(qǐng)通過(guò)電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。不接受電話登記。

五、會(huì)務(wù)聯(lián)系：

1、地 址：xx市xx路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室 郵編：xxx

六、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。

2、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開(kāi)十天前書(shū)面提交給公司董事會(huì)。

3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

股東大會(huì)通知【篇5】

（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。

（二）聯(lián)系人：xxxxx

（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

20xx年3月17日

股東大會(huì)通知【篇6】

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達(dá)科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“xx漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會(huì)議室召開(kāi)全體股東大會(huì)，討論公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況，明年工作計(jì)劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的轉(zhuǎn)移和法人變更等事項(xiàng)，特此通知全體股東。

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司

20xx年12月17日

股東大會(huì)通知【篇7】

XX股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《 公司章程》的'有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會(huì)決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng) 先生

四、會(huì)議議題：略

請(qǐng)你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。

通知人： 公司董事會(huì)

年 月 日

股東大會(huì)通知【篇8】

尊敬的各位股東：

大家好！根據(jù)公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司將于近期召開(kāi)一次重要的股東大會(huì)。在這個(gè)特殊的時(shí)刻，我代表公司向各位股東發(fā)出通知，邀請(qǐng)您參加這次盛會(huì)，并一同見(jiàn)證和參與我公司的決策事項(xiàng)。

一、股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)

根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)將于XX年XX月XX日（星期X）上午X點(diǎn)正式召開(kāi)。會(huì)議地點(diǎn)定在我公司總部大會(huì)議室（具體地址詳見(jiàn)附錄1），屆時(shí)請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)出席。

二、股東大會(huì)的議程

本次股東大會(huì)的議程包括下列內(nèi)容：

1. 審議和批準(zhǔn)我公司上一年度的經(jīng)營(yíng)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表。

2. 討論并決定我公司的盈余分配方案。

3. 選舉并任命公司董事、監(jiān)事以及薪酬委員會(huì)成員。

4. 提請(qǐng)股東審議的其他事項(xiàng)。

以上議程是本次股東大會(huì)的重要內(nèi)容，涉及公司經(jīng)營(yíng)狀況、股東權(quán)益、公司治理等諸多方面。希望各位股東能夠精確把握議程，準(zhǔn)備充分，并就每一項(xiàng)議題發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)和建議。

三、參會(huì)方式

根據(jù)近期國(guó)家疫情防控要求，為了保障股東的生命安全和身體健康，本次股東大會(huì)將采取線上和線下相結(jié)合的方式進(jìn)行。

1. 線上參會(huì)：請(qǐng)各位股東提前下載并安裝指定的股東大會(huì)在線會(huì)議軟件（具體使用指南詳見(jiàn)附錄2），并根據(jù)股東賬戶的登錄信息準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入會(huì)議室。

2. 線下參會(huì)：如您無(wú)法通過(guò)線上方式參會(huì)，我公司將安排會(huì)場(chǎng)設(shè)備，并制定合理的防疫措施，確保會(huì)議的有序進(jìn)行。請(qǐng)您在收到本通知后，與公司聯(lián)系，確認(rèn)您的參會(huì)方式。

四、提前提交問(wèn)題與意見(jiàn)

為了確保股東大會(huì)的高效進(jìn)行，我公司鼓勵(lì)您提前提交您在本次股東大會(huì)議程范圍內(nèi)所關(guān)心的問(wèn)題和意見(jiàn)。請(qǐng)您將問(wèn)題和意見(jiàn)以書(shū)面形式發(fā)送至公司指定郵箱（詳見(jiàn)附錄3），我們將在會(huì)前進(jìn)行梳理和回復(fù)。

五、其他注意事項(xiàng)

1. 會(huì)議期間，我公司將提供茶點(diǎn)和飲料，以方便各位股東在休息時(shí)間享用。

2. 為了方便股東的交流和討論，我公司將派專人提供翻譯服務(wù)。

3. 請(qǐng)各位股東務(wù)必?cái)y帶有效的身份證明文件，以便進(jìn)行簽到和參會(huì)確認(rèn)。

本次股東大會(huì)是一個(gè)重要的決策平臺(tái)，是公司與股東交流、協(xié)商和決策的重要機(jī)制。我們期待您的到來(lái)，相信通過(guò)各位股東的積極參與和共同努力，我們能夠?yàn)楣疚磥?lái)的發(fā)展制定出更加科學(xué)、合理的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策方案。

誠(chéng)摯邀請(qǐng)各位股東屆時(shí)蒞臨參會(huì)，共同見(jiàn)證公司的發(fā)展歷程，共同開(kāi)創(chuàng)企業(yè)更加美好的未來(lái)！

感謝您一直以來(lái)對(duì)公司的支持和關(guān)注！

附錄：

附錄1：會(huì)議地點(diǎn)（公司總部地址）

附錄2：股東大會(huì)在線會(huì)議軟件使用指南

附錄3：公司指定郵箱

公司名稱

日期

股東大會(huì)通知【篇9】

2.召開(kāi)本次股東會(huì)的議案已經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。

6.出席會(huì)議人員資格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市時(shí)在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日和評(píng)估基準(zhǔn)日，聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司作為審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，并根據(jù)審計(jì)和評(píng)估結(jié)果，依法將有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。

同時(shí)，聘請(qǐng)北京市中銀律師事務(wù)所為法律顧問(wèn)，聘請(qǐng)安信證券股份有限公司為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日，經(jīng)審計(jì)的有限責(zé)任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊(cè)資本615萬(wàn)元，剩余部分計(jì)入資本公積。股份有限公司總股本為615萬(wàn)股。

6、《股份有限公司設(shè)立后，免去現(xiàn)任經(jīng)理職務(wù)，由股份有限公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)，聘任高級(jí)管理人員的議案》

7、《股份有限公司設(shè)立后，原公司章程終止，由股份有限公司發(fā)起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)概由股份有限公司承繼的議案》

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶卡、最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證明書(shū);自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡。

3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門(mén)：青島市高新區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。

聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1

股東大會(huì)通知【篇10】

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目單元與華晟地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(xx)有限公司進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)事宜召開(kāi)全體股東大會(huì)和股東代表大會(huì)，具體內(nèi)容如下：

會(huì)議時(shí)間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，

會(huì)議地點(diǎn)：xx社區(qū)泰興花園

參會(huì)人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

會(huì)議議題：

1、對(duì)《xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的`議案》進(jìn)行表決。

2、對(duì)《xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的交易方案》進(jìn)行表決。

特此通知

備注：上述項(xiàng)目的《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時(shí)各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺(tái)瀏覽。

xx市xxxx股份合作公司

xxx年8月3日

股東大會(huì)通知【篇11】

在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1.投票代碼：360713;

2.投票簡(jiǎn)稱：豐種投票;

3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán);

(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。

股東大會(huì)通知【篇12】

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的公司《第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2017-011)。

(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;(2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡和代理人身份證;(3)由法定 代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡;(5)辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話方式登記。

(二)登記時(shí)間: 2017年5月19日上午10：00前，即會(huì)議召開(kāi)

前的工作時(shí)間，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。

(三)登記地點(diǎn):

福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司

股東大會(huì)通知【篇13】

股東大會(huì)通知尊敬的各位股東：大家好！我代表公司董事會(huì)向大家發(fā)出股東大會(huì)通知。根據(jù)公司章程，定于2023年6月30日上午9點(diǎn)，在公司總部舉行一次重要股東大會(huì)。本次大會(huì)將討論公司當(dāng)前關(guān)注的重要議題，也將為大家提供了解公司最新發(fā)展計(jì)劃和未來(lái)戰(zhàn)略的機(jī)會(huì)。特此告知，希望各位股東能夠?qū)脮r(shí)準(zhǔn)時(shí)出席。一、大會(huì)議程安排：1. 召開(kāi)會(huì)議，并確定主持人；2. 審議和通過(guò)公司上一財(cái)年度財(cái)務(wù)報(bào)告；3. 審議和通過(guò)公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告；4. 選舉新的董事會(huì)成員；5. 討論和決定公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的可能性以滿足市場(chǎng)需求；6. 討論和決定公司進(jìn)一步拓展市場(chǎng)份額的策略；7. 任命新的審計(jì)機(jī)構(gòu)；8. 其他事項(xiàng)。二、會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2023年6月30日上午9點(diǎn)地點(diǎn)：公司總部大會(huì)議室三、與會(huì)人員和資格：按照公司章程的規(guī)定，任何擁有公司股權(quán)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)，行使股東的相關(guān)權(quán)益。每一股東持有的股票代表一張選舉資格證書(shū)。股東無(wú)法親自參加會(huì)議時(shí)，可以委托他人代表參會(huì)，但需要提供相關(guān)授權(quán)文件。四、選舉董事會(huì)成員：鑒于董事會(huì)成員的職責(zé)非常重要，本次大會(huì)將進(jìn)行選舉產(chǎn)生新的董事會(huì)成員。擁有股權(quán)的股東可以自薦或提名其他股東作為董事候選人。請(qǐng)有意愿擔(dān)任董事會(huì)成員的股東提前向公司提交相關(guān)個(gè)人資料和競(jìng)選宣言，以便我們能夠提供給其他股東參考。五、重要決策事項(xiàng)：本次大會(huì)將就公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和拓展市場(chǎng)份額的決策事項(xiàng)進(jìn)行討論。公司當(dāng)前市場(chǎng)份額較小，但市場(chǎng)潛力巨大。我們希望能充分利用市場(chǎng)機(jī)遇，通過(guò)增加生產(chǎn)規(guī)模和擴(kuò)展市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)公司的快速增長(zhǎng)和盈利能力的提升。請(qǐng)各位股東提前做好準(zhǔn)備，積極參與討論和決策。六、審計(jì)機(jī)構(gòu)的更換：為了保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和透明度，本次大會(huì)將任命新的審計(jì)機(jī)構(gòu)。我們將對(duì)申請(qǐng)審計(jì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面評(píng)估，確保其具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)。任命新的審計(jì)機(jī)構(gòu)也是公司提升內(nèi)部控制和規(guī)范運(yùn)作的重要舉措。七、其他事項(xiàng)：如有其他需要討論和決定的事項(xiàng)，請(qǐng)股東們提前向公司提交，以便我們進(jìn)行議程安排。八、結(jié)束語(yǔ)：股東大會(huì)是公司治理的重要環(huán)節(jié)，也是股東履行權(quán)益的重要途徑。公司董事會(huì)誠(chéng)懇邀請(qǐng)各位股東積極參與本次大會(huì)，共同關(guān)注公司的發(fā)展和利益，并共同決策。我們相信，通過(guò)大家的智慧和努力，公司將迎來(lái)更加美好的未來(lái)。請(qǐng)各位股東務(wù)必屆時(shí)按時(shí)出席，共同見(jiàn)證和參與這一重要的會(huì)議。感謝大家長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司的支持和信任。謝謝！公司董事會(huì)日期：地點(diǎn)：公司總部

股東大會(huì)通知【篇14】

公司董事會(huì)于 年 月日在上海證券報(bào)和中國(guó)證券報(bào)刊登了關(guān)于召開(kāi) 年度股東大會(huì)的公告，公司年度股東大會(huì)將于 年 月 日召開(kāi)。 年月 日公司董事會(huì)收到公司第一大股東 有限公司(所持股份占發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的%)關(guān)于向本次股東大會(huì)提出新提案的申請(qǐng)。經(jīng)董事會(huì)審查， 有限公司具備上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)及公司章程中規(guī)定的提案股東資格，同意將該股東所提出的新提案提交本次股東大會(huì)審議。

特此公告

公司

年 月 日

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