股東大會通知(必備11篇)

股東大會通知。

出于您的需求我們編輯了“股東大會通知”，僅供你在工作和學(xué)習(xí)中參考。在平日的學(xué)習(xí)生活中，我們都會遇到很多不一樣的公告通知。公告通知的效果在于提高社會的生產(chǎn)力和效率。

股東大會通知【篇1】

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“xx漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會議室召開全體股東大會，討論公司當(dāng)前經(jīng)營情況，明年工作計劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的轉(zhuǎn)移和法人變更等事項，特此通知全體股東。

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司

20xx年12月17日

股東大會通知【篇2】

各位股東：

寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

（二）會議時間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）會議地點：本行五樓會議室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

（四）會議召集人：本行董事會。

（五）會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

二、會議審議事項

（一）聽取和審議董事會20xx年工作報告；

（二）聽取和審議監(jiān)事會20xx年工作報告；

（三）聽取和審議行長室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告；

（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；

（五）審議xxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

（六）審議xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）；

（七）聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；

（九）聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

三、會議出席對象

（一）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

（二）20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進行登記。

（二）登記地點

本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

（三）登記時間

20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

（四）未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

五、其他

（一）本次會議會期半天。

（二）聯(lián)系人：xxxxx

（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

20xx年3月17日

股東大會通知【篇3】

xxxxxxx科技有限公司全體股東：

根據(jù)xxxxxxx科技有限公司(下稱“本公司”)章程的.規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關(guān)于xxxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

xxxxxxx科技有限公司

股東大會通知【篇4】

恩孚今朝實業(yè)有限責(zé)任公司全體股東：

我公司提議于20xx年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機構(gòu)進行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知。

資產(chǎn)管理有限公司

20xx年6月17日

股東大會通知【篇5】

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年8月26日召開第五屆董事會第十八次會議，決定于xxxx年11月1日(星期二)召開公司xxxx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：xxxx年第一次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召

開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過xxxx交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

5、會議召開時間：xxxx年11月1日(星期二)上午10點。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的`具體時間為xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期間的任意時間。

6、現(xiàn)場會議地點：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路3009號公司會議室。

7、股權(quán)登記日：xxxx年10月25日(星期二)

8、出席對象：

(1)A 股股東：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市時，在中國xx登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊的公司A股股東均有權(quán)出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決(授權(quán)委托書請見附件)，該股東代理人不必是公司股東;

(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;

(3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

(4)公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1. 關(guān)于審議公司xxxx年中期利潤分配方案的議案;

2. 關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的議案;

3. 其他需要股東大會審議的事項(如有)。

根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，上述第1項議案需經(jīng)本次股東大會以普通決議通過;第2項議案需經(jīng)本次股東大會以特別決議通過。以上議案的詳細內(nèi)容，已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。詳見公司于xxxx年8月29日在《中國xx報》、《xx時報》、《xx日報》、《上海xx報》及xx網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(xxxx年修訂)》及《xxxx交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(xxxx年修訂)》的要求，上述第1項議案為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披露。

三、會議登記方法

(一)A股股東

1.登記時應(yīng)當(dāng)提交的材料:

(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的

代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。

2. 登記時間：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登記方式：現(xiàn)場登記或郵寄、傳真方式登記。

4.登記地點：xx市xx新區(qū)xxx路xxxx號公司一樓會議室。

(二)H股股東

公司將于xxx聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。

五、其他事項

1、聯(lián)系方式：

(1)聯(lián)系人：xxxx

(2)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxxx 轉(zhuǎn) xxx

(3)傳真：xxxxxxxxxxxxxx

(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路 3009 號

(5)郵編：xxxx

2、本次股東大會會期一天，與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議;

2、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

xxx股份有限公司董事會

xxxx年9月14日

股東大會通知【篇6】

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

會議召集人:公司董事會

會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天

會議召開地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室

會議召開方式:現(xiàn)場會議

出席對象:

1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

2、x年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

二、會議審議事項

1、公司x年度報告及報告摘要

2、公司董事會工作報告

3、公司監(jiān)事會工作報告

4、公司x年度財務(wù)決算報告

5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

6、關(guān)于授權(quán)董事會批準提供擔(dān)保額度的議案

7、關(guān)于授權(quán)董事會土地儲備投資額度的議案

8、關(guān)于續(xù)聘年度審計機構(gòu)的議案

三、會議登記方法

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

四、其他事項

會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

聯(lián)系電話:

傳真:

郵編:

聯(lián)系人:李秀紅yJS21.COM

特此公告。

附:《授權(quán)委托書》

xx集團股份有限公司

董事會

x年四月二十三日

股東大會通知【篇7】

公司各股東

我公司訂于20x20xx年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、會議基本情況：

會議時間：20xx年1月10日

會議地點：六安市試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室。

召集人：

主持人：宣國進

二、召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）。

三、會議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更。

四、其他事項聯(lián)系人：xx

高先生電話：xxxxx

試驗區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

20xx年12月4日

股東大會通知【篇8】

各位xx公司股東：

經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲定于x年12月16日上午9:00時至下午17:00時，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行"x年生物科技開發(fā)有限公司股東大會"。屆時歡迎全體股東家人們到場參加并參觀示范基地。為xx公司的發(fā)展出謀獻策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會的圓滿成功召開。為了做好這次股東大會的`保障工作，敬請股東攜帶合作證報名參加。報名電話：，聯(lián)系人黃雪冰女士，報名截止日期為x年12月13日下午17:30時。敬請各位股東家人們于x年12月16日早上8:30時到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場相互轉(zhuǎn)知。注意旅途出入安全。

生物科技開發(fā)有限公司

xx年11月19日

股東大會通知【篇9】

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股東大會通知【篇10】

根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開20xx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1.屆次：本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。

2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關(guān)于召開 20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時間為：

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。

5.會議的召開方式：

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

6.出席對象

(1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會將審議以下議案：

1.《關(guān)于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

2.《關(guān)于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進行表決。

三、現(xiàn)場會議登記方法

1.登記方式：

(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。

2.登記時間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1.投票代碼：360713;

2.投票簡稱：豐種投票;

3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股東投票的'具體程序如下：

(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán);

(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.股東獲取身份認證的具體流程

股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進行身份認證。

申請服務(wù)密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。

五、其他事宜

1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;

2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。

六、備查文件

公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

特此公告。

20xx年x月xx日

股東大會通知【篇11】

股份有限公司全體股東：

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：

一、會議時間：20xx年3月31日16時；

二、會議地點：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題：

1、變更公司清算組成員；

2、確定公司法定公章及持有人；

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年xx月xx日

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