股東大會(huì)通知匯編10篇

股東大會(huì)通知。

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股東大會(huì)通知 篇1

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會(huì)人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、會(huì)議時(shí)間

xxxx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。

三、會(huì)議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室

四、會(huì)議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項(xiàng)

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。

六、會(huì)務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話(huà)：8

辦公地址：xx市文圣路169號(hào)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會(huì)

20xx年x月x日

股東大會(huì)通知 篇2

五、會(huì)議議題如下：

1、審議《公司年度報(bào)告》全文及摘要;

2、審議《公司董事會(huì)工作報(bào)告》;

3、審議《公司20監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

4、審議《公司20度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

5、審議《公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》;

8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2011年度述職報(bào)告。

六、會(huì)議出席對(duì)象：

1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì);授權(quán)代表出席股東大會(huì)，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，并在會(huì)前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師。

七、登記事項(xiàng)：

1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證、法人股東賬戶(hù)卡;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件。

2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：

登記時(shí)間：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物;會(huì)期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。

特別說(shuō)明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。

茲委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司2011年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：

■備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)前的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“√”。

對(duì)于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、本公司聘請(qǐng)的律師(如有) (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

例如：

1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;

2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜,包括但不限于:

(1)定向增資工作須向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審;

(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改;

(3)定向增資工作上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理;

(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作;

(5)根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果,相應(yīng)的修改公司章程;

(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜;

(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;

針對(duì)本次定向增資事宜,修改公司章程,具體見(jiàn)《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。

4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;

為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益,現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》;

7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。

(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。

電子郵箱：

(一)提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。

(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。

【內(nèi)容提要】公司股東會(huì)會(huì)議通知是關(guān)乎股東利益的大問(wèn)題，但我國(guó)公司法理論并未對(duì)此給予足夠的關(guān)注，現(xiàn)行《公司法》的有關(guān)規(guī)定亦極為簡(jiǎn)略，存在頗多缺陷。

故應(yīng)借此次《公司法》修改之機(jī)，從股東會(huì)會(huì)議的通知人、通知期限、通知方式、通知對(duì)象、通知內(nèi)容等方面予以完善

公司股東會(huì)會(huì)議通知常常被認(rèn)為是一個(gè)微小到可以忽略不計(jì)的技術(shù)問(wèn)題。

受制于這一理念的影響，我國(guó)《公司法》對(duì)股東會(huì)會(huì)議通知的規(guī)定極為簡(jiǎn)略。

實(shí)質(zhì)上，股東會(huì)會(huì)議通知是股東得以參加股東會(huì)并行使其法定“干預(yù)權(quán)”的前提，在經(jīng)營(yíng)者和控股股東合二為一的情況下，股東會(huì)已成為少數(shù)股東要求大股東解釋其政策并提出微弱反對(duì)意見(jiàn)的惟一場(chǎng)所。

在我國(guó)實(shí)踐中，因公司未遵守通知程序而產(chǎn)生的糾紛已偶有發(fā)生，研究公司股東會(huì)會(huì)議通知的有關(guān)問(wèn)題具有十分重要的意義。

各國(guó)(地區(qū))立法一般將股東會(huì)會(huì)議的通知人區(qū)分為實(shí)質(zhì)意義上的'通知人和形式意義上的通知人。

前者是指擁有實(shí)質(zhì)通知權(quán)，即有權(quán)決定召集股東會(huì)會(huì)議的通知人;后者是指僅擁有形式通知權(quán)，即對(duì)股東會(huì)會(huì)議召集無(wú)決定權(quán)，但可協(xié)助召集權(quán)人發(fā)布通知的人。

司法慣例一般認(rèn)為，惟實(shí)質(zhì)意義上的通知人方可在會(huì)議通知上署名，以其自身名義發(fā)布會(huì)議通知，形式意義上的通知人僅在得到召集權(quán)人的特別授權(quán)時(shí)，方能發(fā)布會(huì)議通知。

因此，形式意義上的通知人可視為實(shí)質(zhì)意義上的通知人的代理人，在得到授權(quán)時(shí)，應(yīng)以被代理人名義發(fā)布會(huì)議通知。

一般情形下，形式意義上的通知人不得以自己名義自主決定發(fā)布會(huì)議通知，否則，若非得到實(shí)質(zhì)意義上的通知人追認(rèn)，該通知不會(huì)產(chǎn)生預(yù)期的效力。

例如：在我國(guó)香港，股東會(huì)會(huì)議一般由董事會(huì)召集，會(huì)議通知亦以董事會(huì)名義發(fā)布，董事會(huì)系實(shí)質(zhì)意義上的通知人。

雖然董事會(huì)通常指令公司秘書(shū)發(fā)布這些通知，但公司秘書(shū)不得自行主動(dòng)發(fā)布通知，亦不得依個(gè)別董事的指令發(fā)布通知。

[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官?lài)?yán)格堅(jiān)持了這一規(guī)則，認(rèn)為“除非獲得董事會(huì)集體追認(rèn)，公司秘書(shū)未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)而擅自發(fā)布的股東會(huì)會(huì)議通知無(wú)效”[1](P573)。

我國(guó)現(xiàn)行《公司法》并未明確規(guī)定誰(shuí)為公司股東會(huì)會(huì)議的通知人，但該法規(guī)定，有限責(zé)任公司和股份有限公司股東會(huì)一般由董事會(huì)召集，似可推導(dǎo)，通知人應(yīng)為公司董事會(huì)。

董事會(huì)作為一個(gè)集體系法定的實(shí)質(zhì)意義上的會(huì)議通知人。

因此，股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)以董事會(huì)名義發(fā)布。

然而，在《公司法》出臺(tái)以后，證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)范性文件又有將該通知權(quán)賦予“公司”的歧義表述，這些前后矛盾的規(guī)定極易產(chǎn)生操作歧解。

在實(shí)踐中，公司股東會(huì)會(huì)議通知的署名很不一致。

例如：上海金橋出口加工區(qū)股份有限公司股東年會(huì)的公告即直接以其公司的名義發(fā)布。

其二，署名為董事會(huì)。

例如濰坊華光科技股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)即以公司董事會(huì)名義發(fā)布。

其三，署名為獲得董事會(huì)授權(quán)的董事會(huì)秘書(shū)。

例如：儀征化纖股份有限公司19股東年會(huì)即以董事會(huì)秘書(shū)名義發(fā)布，署名為“承董事會(huì)命邵敬揚(yáng)董事會(huì)秘書(shū)”。

令人欣慰的是，12月頒布的具有“準(zhǔn)法”性質(zhì)的《上市公司章程指引》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指引》)第47條、頒布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)19《規(guī)范意見(jiàn)》)第2條以及5月18日修訂的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》

股東大會(huì)通知 篇3

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東:

我公司提議于xxxx年7月6日9時(shí)00分在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車(chē)站北路138號(hào)今朝大酒店后院工棚會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車(chē)站北路138號(hào)今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。特此通知

xxxx資產(chǎn)管理有限公司

xxxx年6月17日

股東大會(huì)通知 篇4

****公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第*屆董事會(huì)*次會(huì)議決定于 年 月 日在***會(huì)議室召開(kāi)公司**年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”)，現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第*屆董事會(huì)第*次會(huì)議審議通過(guò)，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

5、會(huì)議召開(kāi)與投票方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)投票方式。 參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票(現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票)的方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議出席對(duì)象：

①在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為 ，登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

②公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 ③公司聘請(qǐng)的律師。 7、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)： 二、會(huì)議審議事項(xiàng)： 1、《年度董事會(huì)工作報(bào)告》; 2、《年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》; 3、《年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》; 4、《年年度報(bào)告及摘要》; 5、《年度利潤(rùn)分配方案》;

6、《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

三、會(huì)議登記辦法：

1、登記方式：股東可現(xiàn)場(chǎng)登記，也可通過(guò)信函或傳真登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的`必要條件。

2、法人股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)(須加蓋公章)、出席人身份證前往登記;

3、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交本人身份證;

4、委托他人登記或出席會(huì)議的，須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)、股東本人身份證，代理人本人身份證辦理登記手續(xù);

5、股東也可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真方式辦理參會(huì)登記(傳真件請(qǐng)注明：股東姓名、股東賬戶(hù)、持股數(shù)、通訊地址、訊郵編、聯(lián)系電話(huà))，但會(huì)議當(dāng)天須出示本人身份證。

1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天。 2、會(huì)議聯(lián)系人： 3、聯(lián)系電話(huà)： 4、聯(lián)系傳真： 5、通訊地址： 6、郵政編碼： 六、附件： 1、授權(quán)委托書(shū) 特此公告。

附件：

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席蘇州開(kāi)元民生科技股份有限公司 度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

相關(guān)議案的表決具體指示如下：

本授權(quán)書(shū)有效期至本次蘇州開(kāi)元民生科技股份有限公司 20股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

注：

1、委托人為企業(yè)法人時(shí)需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時(shí)由委托人簽字。

2、授權(quán)范圍應(yīng)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)、棄權(quán)或回避票進(jìn)行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

受委托人身份證號(hào)碼 受托人聯(lián)系電話(huà) 受托日期： 201 年 月 日

股東大會(huì)通知 篇5

公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開(kāi)本公司XX年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、會(huì)議審議議題

(1)關(guān)于修改公司章程的議案;

公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。

修改前：董事會(huì)由八名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)二人。

修改后：董事會(huì)由六至九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人。

(2)關(guān)于XX辭去本公司董事的議案;

(3)關(guān)于XX辭去本公司監(jiān)事的議案;

(4)關(guān)于XX辭去本公司監(jiān)事的議案;

(5)關(guān)于增補(bǔ)XX為本公司監(jiān)事的議案;

(6)關(guān)于增補(bǔ)XX為本公司監(jiān)事的議案。

二、參會(huì)資格

(1)本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。

(2)截至XX年X月X日收市后,在XX證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在XX證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。

三、表決辦法

1、凡參加本次股東大會(huì)投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶(hù)卡復(fù)印件及授權(quán)委托書(shū))于1999年7月18日下午5：00(以XX郵局郵戳日期為準(zhǔn))和表決票一同寄至本公司。

2、本次股東大會(huì)議題表決票附后，每項(xiàng)議題均附有“贊成、棄權(quán)、反對(duì)”的選項(xiàng)，股東只可選擇其中一項(xiàng)(在選項(xiàng)后打“√”)，多選將被視為無(wú)效選票,不選將被視為棄權(quán)選票。

3、地址：

單位：XX股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室

郵編：

四、其它事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。

2、聯(lián)系人：XX、XX

3、聯(lián)系電話(huà)：

4、聯(lián)系傳真：

特此公告

XX股份有限公司董事會(huì)

XX年X月X日

股東大會(huì)通知 篇6

致：公司股東：_________ 我公司定于 年 月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

一、 本次會(huì)議基本情況

會(huì)議時(shí)間: 年月日_________

會(huì)議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________ 主持人：

召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

二、 會(huì)議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話(huà)： 3、傳 真： 以下無(wú)正文。

______________________公司_________

年月日

股東大會(huì)通知 篇7

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議，現(xiàn)將召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

4、會(huì)議方式：與會(huì)股東(股東代表)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)有關(guān)議案

1、審議《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、審議《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

4、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;

5、審議《關(guān)于在銀行間市場(chǎng)開(kāi)展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

7、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

8、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

9、聽(tīng)取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報(bào)告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書(shū)式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及見(jiàn)證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)和本人身份證到公司登記。股東可以通過(guò)傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話(huà)，以便聯(lián)系。

2、登記時(shí)間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座21層中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

附件：

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司20xx年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。 決 議 案

8、《關(guān)于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對(duì) 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》

委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。（出國(guó)留學(xué)網(wǎng) lIuxUE86.cOm）

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼： 委托人聯(lián)系電話(huà)： 受托人聯(lián)系電話(huà)： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會(huì)通知 篇8

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:

一、會(huì)議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);

二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)

三、會(huì)議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會(huì)議對(duì)象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股東大會(huì)通知 篇9

2.審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要;

3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;

4.審議企業(yè)年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;

6.審議關(guān)于一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案;

7.審議企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況的議案;

8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;

9.審議修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案;

10.審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;

11.審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。

1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊(cè)的本企業(yè)全體股東;

2.因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后); .

3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

1.登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股票賬戶(hù)卡和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶(hù)及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

5.會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。 藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

股東大會(huì)通知 篇10

xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

（五）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

（六）出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）

（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫(xiě)）

例如：

1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。

2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

（1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；

（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；

（3）定向增資工作上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。

4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；

為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。

（二）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分

（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

電話(huà)：

傳真：

電子郵箱：

（二）會(huì)議費(fèi)用：

五、備查文件目錄

（一）提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。

（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。

xx公司董事會(huì)

xxxx年x月xx日

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