股東會(huì)議通知集錦11篇

股東會(huì)議通知。

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股東會(huì)議通知 篇1

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會(huì)人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、會(huì)議時(shí)間

xxxx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。

三、會(huì)議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室

四、會(huì)議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項(xiàng)

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。

六、會(huì)務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：8

辦公地址：xx市文圣路169號(hào)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會(huì)

20xx年x月x日

股東會(huì)議通知 篇2

根據(jù)《xxxx機(jī)械科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于xxxx年11月30日上午9時(shí)在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，討論并決議以下事項(xiàng)：

1、討論公司發(fā)展方向，決議xxxx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

2、審查xxxx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

3、完善本公司工商登記資料，明確股東對(duì)公司的權(quán)利和義務(wù)等。

請(qǐng)各位股東準(zhǔn)時(shí)參加，有逾期不參加者不影響臨時(shí)股東會(huì)議的召開(kāi)和形成決議的`效力。

聯(lián)系人：余xx

聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

xxxx機(jī)械科技發(fā)展有限責(zé)任公司

xxxx年11月14日

股東會(huì)議通知 篇3

______有限公司

20__年第___股東會(huì)會(huì)議通知

尊敬的股東：

您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零__年五月__日在____________(地址)召開(kāi)________有限公司20__年第___

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)______先生

3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年5月___會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(地址)

(

(

(

(2___律所事務(wù)所律師：___。(或者將二者融合寫為與會(huì)人員)

三、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《公司2011年度董事會(huì)》;

2、《公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、《公司2011年度財(cái)務(wù)決算方案》;

4、《公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

5、《公司2011 年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。

四、參加會(huì)議登記辦法：

1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于2012年5月__日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。

2該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)。會(huì)議的，委托代理人出席會(huì)議的，的書面授權(quán)委托書;議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人

3、登記地點(diǎn)：(地址)

4______ 聯(lián)系電話：186-____-____

__________有限公司

20_4月_

股東會(huì)議通知 篇4

關(guān)于召開(kāi)××有限公司20XX年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《××有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，本公司根據(jù)擁有四分之一以上表決權(quán)股東的提議，決定召開(kāi)20XX年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體情況如下：

一、會(huì)議時(shí)間及地點(diǎn)

1、會(huì)議時(shí)間：2013年×月×日（星期×）上午×?xí)r。

2、會(huì)議地點(diǎn)：六安市××路××號(hào)××?xí)h室。

3、會(huì)議召集人及主持人：董事長(zhǎng)

4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決二、會(huì)議審議內(nèi)容：

1、《關(guān)于召開(kāi)公司2013年第一次臨時(shí)股東會(huì)的提議》；

2、《關(guān)于公司解散的提議》；

3、《關(guān)于公司清算的提議》。

三、出席會(huì)議對(duì)象：

1、本公司全體股東。本人參加的，持本人身份證；本人不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。

2、本公司全體董事、監(jiān)事及法務(wù)人員。四、報(bào)名登記辦法、時(shí)間、地點(diǎn)

1、本人參加的，持本人身份證原件及復(fù)印件；本人不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書及出席人身份證明，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。

2、聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0564-××，聯(lián)系傳真：0564-××

聯(lián)系人：××

六安×××有限公司

20XX年六月×日

股東會(huì)議通知 篇5

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及青島多元食品有限公司(簡(jiǎn)稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會(huì)決定于20xx年 x月 11日召開(kāi)20xx年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，特通知各位股東出席于20xx年x月11日 上午 10時(shí)在(地址：青島市彰化路2號(hào)青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開(kāi)的青島多元食品有限公司股東會(huì)會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，會(huì)議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會(huì)股東提議討論的其他事項(xiàng)。

請(qǐng)根據(jù)本通知書按時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，則視為放棄權(quán)利。

股東會(huì)議通知 篇6

股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會(huì)決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

請(qǐng)你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。

股東會(huì)議通知 篇7

xx發(fā)展銀行董事會(huì)決定于XX年10月15日召開(kāi)XX年臨時(shí)股東會(huì)議?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。

四、出席方式:

本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止XX年10月8日下午3時(shí)30分在xx證券結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的股東,均可出席會(huì)議。

因事不能出席會(huì)議的股東可以書可委托他人出席會(huì)議。

請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明( 被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午 2時(shí)前往xx市xx路xx路1號(hào)xxxx廣場(chǎng)報(bào)名,領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。

諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。

五、會(huì)議期半天,費(fèi)用自理。

股東會(huì)議通知 篇8

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年1月26日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(一) 審議《關(guān)于公司擬向中國(guó)銀行申請(qǐng)綜合授信額度并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》

出席會(huì)議的`股東持以下文件辦理登記：(1)自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡(2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;(4)證明其具有法定代表人資格的有效證明法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時(shí)間: 2017年1月26日15:00 ______________________

湖南省xx市xx路38號(hào)xx創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園湖南x(chóng)x電氣股份有限公司會(huì)議室。

(二)會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天,出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

股東會(huì)議通知 篇9

股東：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會(huì)決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

二、會(huì)議地點(diǎn)：

三、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng) 先生

四、會(huì)議議題：略

請(qǐng)你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的'授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。

通知人： 公司董事會(huì)

年 月 日

股東會(huì)議通知 篇10

各位股東：

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬以通訊方式召開(kāi)二?一六年臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議通知方式

電子郵件、特快專遞、專人送遞、公告

二、會(huì)議內(nèi)容

1.審議關(guān)于減資的議案;

2.審議關(guān)于修改章程的議案(注冊(cè)資本變更);

3.審議關(guān)于修改章程的議案(修訂關(guān)于股東會(huì)通過(guò)修改公司章程的表決權(quán)比例)。

三、表決方式

本次會(huì)議采用通訊方式召開(kāi)，以走簽方式表決。

四、表決時(shí)點(diǎn)

各股東在xxxx年4月8日(含)之前以特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦f的方式將表決結(jié)果送達(dá)公司，逾期根據(jù)章程規(guī)定視為棄權(quán)。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王xxx

電話：xxxxxxxxxx

電子郵箱：xxxxxxxxxxx

公司地址：xx市西城區(qū)豐盛胡同xx號(hào)豐銘國(guó)際x座x層，郵編xxxxxxxxxxxx。

特此通知。

xxxx(xx)文化投資有限公司

股東會(huì)議通知 篇11

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

本次會(huì)議為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,無(wú)需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)，有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人本人身份證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

(二)登記時(shí)間:20xx年 1月 13日9:00-12:00,13:00-17:00

《固安信通信號(hào)技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》固安信通信號(hào)技術(shù)股份有限公司

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