股東會(huì)通知精選6篇

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股東會(huì)通知(篇1)

xxxx：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司面臨的現(xiàn)實(shí)情況，經(jīng)公司法定代表人及執(zhí)行董事易強(qiáng)提議召開xxxx年第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：xxxx年4月6日上午10：00

二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx路xx錦鴻溫泉花園酒店貴賓樓V1棟會(huì)議室。

三、會(huì)議議題：

1、是否引入新的投資者共同合作開發(fā)公司項(xiàng)目。

2、其他事項(xiàng)。

四、對(duì)會(huì)議議題及討論的其他事項(xiàng)做出股東會(huì)議決議。

請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)公司議定事項(xiàng)投棄權(quán)。

特此通知!

xxx漁業(yè)發(fā)展有限公司

xxxx年x月xx日

股東會(huì)通知(篇2)

xx公司股東：

我公司定于xxxx年xx月xx日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：

一、本次會(huì)議基本情況

會(huì)議時(shí)間：xxxx年xx月xx日

會(huì)議地點(diǎn)：xx

召集人：xx

主持人：xx

召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

二、會(huì)議議題

特別決議案：關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

三、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

xx公司

xxxx年xx月xx日

股東會(huì)通知(篇3)

________股份有限公司股東會(huì)議記錄(關(guān)于解散公司)

一、時(shí)間，________年________月________日________午________時(shí)。

二、地點(diǎn)，本公司。

三、出席股東人數(shù)及代表已發(fā)行股數(shù)，計(jì)________人，代表已發(fā)行股數(shù)________股。

四、

主席，________。

記錄，________

五、報(bào)告事項(xiàng)，(略)。

六、討論事項(xiàng)，

解散公司案，本公司因業(yè)務(wù)關(guān)系，擬予解散，選任________為清算人辦理清算。

決議，通過。

七、散會(huì)。

主席，________________

記錄，________________

股東會(huì)通知(篇4)

xxxx科技有限公司全體股東：

根據(jù)天津xxxxxx科技有限公司（下稱“本公司”）章程的規(guī)定，本公司董事會(huì)召集召開本公司股東會(huì)，通知如下：茲定于xxxx年8月22日9：00，在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號(hào)召開本公司股東會(huì)，審議《關(guān)于天津xxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對(duì)天津市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對(duì)天津市xxx科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式，特此通知。

天津xxxxxx科技有限公司

　20xx年7月8日

股東會(huì)通知(篇5)

適用于公司股權(quán)變更的決議）風(fēng)險(xiǎn)提示，召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)公司法及公司章程，______有限公司于________年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______召集和主持，本次出席會(huì)議應(yīng)到股東______人，實(shí)到股東______人，代表______％表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權(quán)股東討論，通過，做出如下決定，風(fēng)險(xiǎn)提示，有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。１、同意將______有限公司______％的股權(quán)（出資______萬元），以人民幣_(tái)_____萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給______。２、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權(quán)。３、同意就上述變更事項(xiàng)對(duì)公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改。全體股東簽字，公司（蓋章），________年____月____日

股東會(huì)通知(篇6)

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)安排如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、大會(huì)屆次：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)(經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，決定召開本次股東大會(huì)。)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

6、股權(quán)登記日及會(huì)議出席對(duì)象：

(1)公司本次20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的'股東。

(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。

7、會(huì)議召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項(xiàng)表決);

1.1、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

1.2、限制性股票的來源、數(shù)量和分配

1.3、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法

1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

1.6、激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

1.7、限制性股票會(huì)計(jì)處理

1.8、激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序

1.9、公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

1.10、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理

1.11、限制性股票回購(gòu)注銷原則

2、《關(guān)于的議案》;

3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式

(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

(2)個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(附件二)辦理登記手續(xù)。

(3)出席會(huì)議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登記地點(diǎn)：深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序

公司本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

(1)投票代碼：365377。

(2)投票簡(jiǎn)稱：“贏勝投票”。

(3)投票時(shí)間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

①通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。

(5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

①登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

②選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面。

③根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”;對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

①在投票當(dāng)日，“贏勝投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

②：進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

③：在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

④：在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，申報(bào)股數(shù)對(duì)應(yīng)的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對(duì);

3股表示棄權(quán);

⑤：對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為20xx年7月17日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午15：00，結(jié)束時(shí)間為20xx年7月18日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。

(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng)：

(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：程霞

聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

傳真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場(chǎng)B棟1101公司辦公樓會(huì)議室深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

郵編：xxxxxx

2、會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

3、出席會(huì)議的股東以及股東代理人，請(qǐng)與會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

xx技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

20xx年x月x日

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