董事述職報(bào)告十一篇

董事述職報(bào)告。

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董事述職報(bào)告 篇1

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。

（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況：

本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

（二）出席會(huì)議情況及投票情況：

1、出席會(huì)議情況：公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。

2、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中，除對(duì)利潤(rùn)分配方案持保留意見外，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

1、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。

（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的'議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（4）關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。

（6）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

（7）關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見：我們認(rèn)為，公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，以證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

董事述職報(bào)告 篇2

中興通訊股份有限公司二○一六年度獨(dú)立非執(zhí)行董事述職報(bào)告作為中興通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中興通訊”或“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事（以下簡(jiǎn)稱“獨(dú)立董事”），我們遵照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)以及《公司章程》、公司《獨(dú)立董事制度》、公司《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的規(guī)定，誠(chéng)信勤勉，忠實(shí)履行職責(zé)，積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，注重維護(hù)公司利益、維護(hù)全體股東特別是中小股東的利益?，F(xiàn)將我們?cè)?016年度任期內(nèi)履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：一、出席會(huì)議情況（一）出席董事會(huì)、股東大會(huì)情況公司2016年度共召開14次董事會(huì)，其中3次以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，5次以電視會(huì)議的方式召開，6次以通訊表決的方式召開。公司2016年度以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2次股東大會(huì)。2016年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。我們對(duì)2016年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案均沒有提出反對(duì)或棄權(quán)。我們于2016年度出席董事會(huì)、股東大會(huì)的具體情況如下：董事會(huì)股東大會(huì)獨(dú)立董事應(yīng)參加親自出委托出缺席應(yīng)出席實(shí)際出席姓名董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)股東大會(huì)次數(shù)次數(shù)注談?wù)褫x220011張曦軻14113021陳少華14140022呂紅兵14104021BingshengTeng14113021（滕斌圣）朱武祥注12111010注：談?wù)褫x先生自2010年3月30日至2016年3月29日擔(dān)任公司獨(dú)立董事。公司第六屆董事會(huì)屆期于2016年3月29日到期。2016年3月3日召開的公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、BingshengTeng(滕斌圣)先生、朱武祥先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期為2016年3月30日至2019年3月29日。（二）出席專業(yè)委員會(huì)情況1獨(dú)立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生、談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、張曦軻先生、陳少華先生、朱武祥先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員；獨(dú)立董事談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、朱武祥先生、張曦軻先生、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員；獨(dú)立董事陳少華先生、談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生、朱武祥先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。其中，獨(dú)立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生為薪酬與考核委員會(huì)的召集人，獨(dú)立董事談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、朱武祥先生為提名委員會(huì)的召集人，獨(dú)立董事陳少華先生為審計(jì)委員會(huì)的召集人。2016年，薪酬與考核委員會(huì)共召開4次會(huì)議，提名委員會(huì)共召開2次會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)共召開7次會(huì)議。獨(dú)立董事出席專業(yè)委員會(huì)會(huì)議情況如下：2016年召開的薪酬與考核委員會(huì)獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會(huì)議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)BingshengTeng（滕斌圣）4310談?wù)褫x0000（于2016年3月29日離任）張曦軻4310陳少華4400朱武祥44002016年召開的提名委員會(huì)獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會(huì)議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)談?wù)褫x1100（于2016年3月29日離任）朱武祥1100張曦軻2020呂紅兵2110BingshengTeng（滕斌圣）21102016年召開的審計(jì)委員會(huì)獨(dú)立董事姓名應(yīng)參加會(huì)議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)陳少華7700談?wù)褫x22002（于2016年3月29日離任）呂紅兵7430BingshengTeng（滕斌圣）7520朱武祥54102016年度，我們認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)、董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)以及股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事誠(chéng)信、勤勉義務(wù)。凡須經(jīng)董事會(huì)及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)決策的事項(xiàng)，公司都提前通知我們并提供足夠的資料。在召開董事會(huì)及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)前，我們?cè)敿?xì)審閱會(huì)議文件及相關(guān)材料，為董事會(huì)及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。董事會(huì)及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)會(huì)議上，我們客觀、公正地對(duì)各項(xiàng)議題進(jìn)行分析判斷，發(fā)表獨(dú)立意見，積極參與討論并提出合理化建議，較好地維護(hù)了公司整體利益，特別是維護(hù)中小股東的合法權(quán)益。二、發(fā)表獨(dú)立意見情況2016年度，我們根據(jù)公司《獨(dú)立董事制度》以及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)表了如下獨(dú)立董事意見：（一）2016年1月7日，在公司第六屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于董事會(huì)換屆及提名第七屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見；2、關(guān)于為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責(zé)任公司提供履約擔(dān)保的獨(dú)立意見。（二）2016年4月5日，在公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。（三）2016年4月6日，在公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于公司2015年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見；2、關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見；3、關(guān)于公司聘任2016年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見；4、關(guān)于安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于中興通訊股份有限公司二○一五年度持續(xù)關(guān)連交易情況的核證報(bào)告》（此為《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》界定的關(guān)聯(lián)交易）的獨(dú)立意見；5、關(guān)于公司2015年度已開展衍生品交易情況的獨(dú)立意見；6、關(guān)于公司申請(qǐng)2016年衍生品投資額度的獨(dú)立意見；37、關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見；8、關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見；9、關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見；10、關(guān)于公司2015年度證券投資情況的專項(xiàng)說明的獨(dú)立意見；11、關(guān)于為境外全資下屬企業(yè)中興通訊印度尼西亞有限責(zé)任公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的獨(dú)立意見。（四）2016年4月28日，在公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于公司2016年第一季度衍生品投資的獨(dú)立意見；2、關(guān)于與中興和泰簽訂《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》的日常關(guān)聯(lián)交易的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見；3、關(guān)于與中興和泰簽訂酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》的日常關(guān)聯(lián)交易的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見。（五）2016年5月31日，在公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于擬出資認(rèn)購中興叁號(hào)基金的的事前獨(dú)立意見及獨(dú)立意見。（六）2016年6月16日，在公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司90%股權(quán)的獨(dú)立意見。（七）2016年7月15日，在公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于按規(guī)則調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的獨(dú)立意見。（八）2016年8月25日，在公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于對(duì)公司2016年半年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見；2、關(guān)于公司繼續(xù)購買“董事、監(jiān)事及高級(jí)職員責(zé)任險(xiǎn)”的事前審閱意見及獨(dú)立意見；3、關(guān)于對(duì)公司2016年半年度衍生品投資的獨(dú)立意見；4、關(guān)于為中興通訊（河源）有限公司債務(wù)性融資提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見；5、關(guān)于國(guó)開發(fā)展基金有限公司投資公司全資子公司西安中興新軟件有限責(zé)任公司的獨(dú)立意見。（九）2016年10月27日，在公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于對(duì)公司2016年前三季度衍生品投資的獨(dú)立意見；42、關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。（十）2016年11月30日，在公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議上發(fā)表了：1、關(guān)于為北京富華宇祺信息技術(shù)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的獨(dú)立意見；2、關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市中興物聯(lián)科技有限公司股權(quán)的獨(dú)立意見。（十一）2016年12月5日，在公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于收購?fù)炼渖鲜泄綨eta公司48.04%股權(quán)的獨(dú)立意見。（十二）2016年12月28日，在公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議上發(fā)表了：關(guān)于控股子公司中興軟創(chuàng)擬非公開發(fā)行股票的獨(dú)立意見。三、獨(dú)立董事到公司現(xiàn)場(chǎng)辦公的情況2016年度，我們利用參加股東大會(huì)、董事會(huì)、獨(dú)立董事實(shí)地考察及其他機(jī)會(huì)，對(duì)公司進(jìn)行深入了解?，F(xiàn)場(chǎng)辦公期間，我們對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查；并通過實(shí)地考察、電話和郵件等形式，與公司其他董事、高級(jí)管理人員、內(nèi)控及審計(jì)部、負(fù)責(zé)公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注公司的發(fā)展情況，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)。2016年獨(dú)立董事到公司現(xiàn)場(chǎng)辦公的主要情況如下：獨(dú)立董事現(xiàn)場(chǎng)辦公時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)辦公工作情況姓名（2016年度）地點(diǎn)1、現(xiàn)場(chǎng)出席提名委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議1月7日深圳總部2、對(duì)公司深圳總部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察1、2015年度年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況北京研發(fā)中心3、現(xiàn)場(chǎng)出席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議談?wù)褫x（于2016年3中興通訊月29日離任）2月2日現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)會(huì)議北京研發(fā)中心1、公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對(duì)外投資情況2、現(xiàn)場(chǎng)出席公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)出席半年度董事會(huì)會(huì)議，全面了解公司2016張曦軻8月25日深圳總部年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況5獨(dú)立董事現(xiàn)場(chǎng)辦公時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)辦公工作情況姓名（2016年度）地點(diǎn)中興通訊12月26日實(shí)地考察上海研發(fā)中心上海研發(fā)中心1、現(xiàn)場(chǎng)出席提名委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議1月7日深圳總部2、對(duì)公司深圳總部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察1、2015年度年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況廈門研發(fā)中心3、現(xiàn)場(chǎng)出席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議中興通訊2月2日現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)會(huì)議廈門研發(fā)中心1、公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對(duì)外投資情況2、現(xiàn)場(chǎng)出席公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)陳少華現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及2016年度工作計(jì)劃中興通訊現(xiàn)場(chǎng)出席公司董事會(huì)及專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，全面了4月28日廈門研發(fā)中心解公司2016年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況中興通訊5月31日現(xiàn)場(chǎng)出席審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議廈門研發(fā)中心6月2日深圳總部現(xiàn)場(chǎng)出席公司2015年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及半年度董事會(huì)會(huì)8月24日-25日深圳總部議，全面了解公司2016年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況中興通訊現(xiàn)場(chǎng)出席公司董事會(huì)及專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，全面了10月27日廈門研發(fā)中心解公司2016年前三季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及2016年度工作計(jì)劃呂紅兵中興通訊12月26日實(shí)地考察上海研發(fā)中心上海研發(fā)中心中興通訊2月2日現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)會(huì)議北京研發(fā)中心1、公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對(duì)外投資情況2、現(xiàn)場(chǎng)出席公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面Bingsheng4月5日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及2016年度工作計(jì)劃Teng（滕斌圣）中興通訊現(xiàn)場(chǎng)出席公司董事會(huì)及專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，全面了4月28日北京研發(fā)中心解公司2016年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況中興通訊5月31日現(xiàn)場(chǎng)出席審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議北京研發(fā)中心現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2016年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況朱武祥4月5日-6日深圳總部現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面6獨(dú)立董事現(xiàn)場(chǎng)辦公時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)辦公工作情況姓名（2016年度）地點(diǎn)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及2016年度工作計(jì)劃中興通訊5月31日現(xiàn)場(chǎng)出席審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議北京研發(fā)中心現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)及董事會(huì)會(huì)議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2016年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況中興通訊12月2日現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)溝通會(huì)議北京研發(fā)中心四、獨(dú)立董事向公司提出規(guī)范發(fā)展的主要建議及建議采納情況獨(dú)立董事建議采提出的主要建議建議形式姓名納情況1、關(guān)于公司5G工作開展的建議；口頭建議全部采納談?wù)褫x2、關(guān)于公司政企業(yè)務(wù)發(fā)展的建議。1、關(guān)于增強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制的建議；口頭建議全部采納2、關(guān)于公司手機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展的建議；張曦軻3、關(guān)于公司海外市場(chǎng)發(fā)展的建議；4、關(guān)于產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目選擇的建議。1、關(guān)于與董事溝通機(jī)制的建議；口頭建議全部采納2、關(guān)于公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作的建議；3、關(guān)于制定提案管理制度的建議；4、關(guān)于公司內(nèi)審部門工作的建議；陳少華5、關(guān)于公司內(nèi)審部門人員構(gòu)成的建議；6、關(guān)于公司董事會(huì)決策依據(jù)的建議；7、關(guān)于壞賬核銷、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理工作的建議；8、關(guān)于對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的建議；9、關(guān)于參與設(shè)立基金的建議。1、關(guān)于審計(jì)及內(nèi)控制度建設(shè)的建議；口頭建議全部采納呂紅兵2、關(guān)于公司壞賬核銷工作的建議。BingshengTeng1、關(guān)于公司內(nèi)審部門考核指標(biāo)的建議；口頭建議全部采納（滕斌圣）2、關(guān)于公司股權(quán)投資策略的建議。1、關(guān)于外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作報(bào)告的建議；口頭建議全部采納朱武祥2、關(guān)于高管考核指標(biāo)的建議。五、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作71、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，及時(shí)掌握公司信息披露情況，對(duì)相關(guān)信息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。2、定期了解公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展動(dòng)態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外投資等相關(guān)事項(xiàng)，了解掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況和公司治理情況，運(yùn)用自身的知識(shí)背景，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作提供建議性的意見。在任職期間，我們都是事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，如有疑問主動(dòng)向公司詢問、了解具體情況，并在董事會(huì)上充分發(fā)表了獨(dú)立意見。3、不斷加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)增強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。六、履行獨(dú)立董事特別職權(quán)的情況2016年度，我們作為獨(dú)立董事：1、未有經(jīng)獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)；2、未有獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；3、未有獨(dú)立董事獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況；4、未有獨(dú)立董事在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)；5、未有獨(dú)立董事向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。以上是我們2016年度履職情況的匯報(bào)。2017年度，我們將繼續(xù)本著誠(chéng)信與勤勉的精神，按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立公正地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

董事述職報(bào)告 篇3

尊敬的各位董事，大家好！

我是貴公司的獨(dú)立董事，今天我?guī)淼氖顷P(guān)于內(nèi)控方面的述職報(bào)告。

在過去的一年中，貴公司的內(nèi)控方面得到了我們董事會(huì)和管理層的高度重視，我們團(tuán)隊(duì)也從多個(gè)方面開展了相關(guān)的工作。

首先，我們加強(qiáng)了公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)和內(nèi)部審計(jì)的建設(shè)。我們?cè)诮L(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、編制制度規(guī)章、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等方面采取了一系列的措施，旨在確保公司內(nèi)控制度的完整性和有效性。同時(shí)，我們也通過開展每年一次的內(nèi)部審計(jì)工作，檢驗(yàn)了公司內(nèi)控制度的落實(shí)情況，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)救和改進(jìn)，保證公司運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性和穩(wěn)定性。

其次，我們還加強(qiáng)了公司的管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的認(rèn)識(shí)和重視程度。我們認(rèn)為管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的認(rèn)識(shí)是內(nèi)控制度最重要的環(huán)節(jié)之一。因此，我們?yōu)楣芾韺犹峁┝讼嚓P(guān)的培訓(xùn)和指導(dǎo)，使他們能夠更好地理解公司的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和控制措施，并在行動(dòng)上得到了有效的體現(xiàn)。

最后，我們也注意到了公司的信息化建設(shè)問題，認(rèn)為信息化建設(shè)是內(nèi)控制度持續(xù)升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力。我們?yōu)楣鹃_展了信息化建設(shè)的評(píng)估，發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。我們督促公司加強(qiáng)信息化建設(shè)的管理和監(jiān)督，保證信息化建設(shè)的合規(guī)性和有效性。

總的來說，在過去的一年中，公司的內(nèi)控方面得到了新的進(jìn)展和提升。我們相信，在未來，公司會(huì)更加重視內(nèi)扣的建設(shè)和落實(shí)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控制度的科學(xué)有效運(yùn)行。我們作為獨(dú)立董事會(huì)繼續(xù)高度關(guān)注公司內(nèi)控管理的情況，保證公司的健康發(fā)展和股東的利益最大化。

謝謝！

董事述職報(bào)告 篇4

旅游有限公司董事述職報(bào)告作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司董事，在度，本人誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見?，F(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：

一、出席董事會(huì)會(huì)議情況

公司共計(jì)召開董事會(huì)會(huì)議8次，其中以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場(chǎng)出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)各次董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對(duì)、棄權(quán)意見的情形。

本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。

二、發(fā)表意見情況

1．關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見

確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。

2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說明及意見

根據(jù)證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)文《關(guān)于上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于判斷的立場(chǎng)，本人認(rèn)為：

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。

（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

3．關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的說明及意見

依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號(hào)）要求，作為公司董事，本人對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表意見如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司無對(duì)外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。

公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無違規(guī)情況。

公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號(hào)文和證監(jiān)發(fā)[]120號(hào)文的規(guī)定。

4．對(duì)增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的意見

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司董事，對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。

基于判斷，認(rèn)為董事會(huì)增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。123旅游有限公司董事述職報(bào)告

5．對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的意見

本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。

（2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國(guó)公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國(guó)證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)X《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。

（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

6．對(duì)公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的意見

針對(duì)公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表意見如下：

（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國(guó)際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字（）第011號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（4）本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。

三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

1．公司信息披露情況

通過對(duì)公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。

2．對(duì)公司的治理情況及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督

本人對(duì)公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

四、在年度報(bào)告工作中的監(jiān)督作用

作為公司董事會(huì)審計(jì)委員負(fù)責(zé)人，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)X及深圳證券交易所對(duì)報(bào)工作相關(guān)要求，聽取了管理層對(duì)本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)，與公司度年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了多次溝通，聽取注冊(cè)會(huì)計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況，對(duì)年審會(huì)計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評(píng)價(jià)，保證了年度報(bào)告的全面、完整、真實(shí)。

五、自身學(xué)習(xí)情況

通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識(shí)，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。123

董事述職報(bào)告 篇5

在這個(gè)辭舊迎新的時(shí)刻，作為一名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，我要對(duì)公司2019年的發(fā)展做一個(gè)簡(jiǎn)要的總結(jié)。

首先，我要感謝全體員工在過去一年里的辛勤付出和努力工作。正是因?yàn)槟銈兊膱?jiān)守和努力，我們公司在2019年取得了顯著的進(jìn)展和成果。

一、業(yè)績(jī)表現(xiàn)

首先是業(yè)績(jī)表現(xiàn)。2019年，公司整體業(yè)績(jī)有了較大的提升。公司獲得的收益較上年增長(zhǎng)了30%，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都取得了良好成績(jī)。其中，公司的銷售額同比增長(zhǎng)20%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了25%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了27%。這些數(shù)字不僅反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況與實(shí)力，也充分說明公司的業(yè)務(wù)和管理水平得到了全面提高。

二、運(yùn)作模式

其次，是公司的運(yùn)作模式。2019年，我公司深入推進(jìn)電子商務(wù)的建設(shè)，優(yōu)化公司內(nèi)部管理和生產(chǎn)流程。我們引進(jìn)了智能化設(shè)備，提升了生產(chǎn)效率，能夠更好地滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)，公司重視品牌建設(shè)和產(chǎn)品研發(fā)，不斷推出有競(jìng)爭(zhēng)力的高品質(zhì)產(chǎn)品，擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。這些革新與改進(jìn)，都有力地推動(dòng)了公司整體的發(fā)展。

三、員工培訓(xùn)

除此之外，我們還了解到員工在公司內(nèi)部學(xué)習(xí)和技能的提升，這一點(diǎn)對(duì)公司的發(fā)展也影響非常大。因?yàn)槟軌蛱嵘龁T工的專業(yè)技能，提高員工的綜合素質(zhì)，有利于增強(qiáng)公司內(nèi)部的凝聚力，也能讓企業(yè)更加具有競(jìng)爭(zhēng)力。

四、企業(yè)文化建設(shè)

最后，我們公司還加強(qiáng)了企業(yè)文化建設(shè)。在過去一年里，我們通過舉辦各種文化活動(dòng)和培訓(xùn)會(huì)議，讓員工在工作中感受到了企業(yè)文化的魅力和力量，提高了他們的歸屬感和榮譽(yù)感。我們堅(jiān)信，企業(yè)文化的建設(shè)是企業(yè)成功的關(guān)鍵所在，將來的發(fā)展中，我們會(huì)持續(xù)加強(qiáng)企業(yè)文化的建設(shè)。

總之，2019年是公司快速發(fā)展的一年，取得的成績(jī)讓我們倍受鼓舞。面對(duì)新的一年，我們要繼續(xù)努力。我們將以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，以提高員工綜合素質(zhì)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力為目的。我相信，在全體員工的協(xié)力下，公司必能取得更大的成就!

董事述職報(bào)告 篇6

尊敬的董事會(huì)董事、股東及各位監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)：大家好！我是X公司的獨(dú)立董事A先生。今天我將為大家述職報(bào)告有關(guān)公司內(nèi)控的情況。

首先，我想重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是公司內(nèi)控的重要性。作為公司治理的重要組成部分，健全的內(nèi)控體系可以幫助公司規(guī)范運(yùn)作，保障公司利益，并提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，公司應(yīng)高度重視內(nèi)控建設(shè)，不斷完善和優(yōu)化內(nèi)控體系。

其次，我想簡(jiǎn)要回顧一下公司當(dāng)前的內(nèi)控體系。公司在過去的一年里，加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)控的重視和建設(shè)。公司成立了內(nèi)控委員會(huì)，制定了一系列的內(nèi)部控制制度和管理辦法，并不斷進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳。此外，公司還加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理的工作，建立了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)機(jī)制。公司內(nèi)部審計(jì)部門也起到了監(jiān)督和評(píng)估的作用，確保內(nèi)控的有效運(yùn)行。

然而，盡管公司在內(nèi)控方面取得了一些成績(jī)，但仍存在一些問題和不足之處。首先，公司的內(nèi)部控制制度還有待進(jìn)一步完善，某些業(yè)務(wù)流程和管理制度需要進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化。其次，公司內(nèi)部人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和內(nèi)控意識(shí)仍有待提高，一些員工對(duì)內(nèi)控制度的遵守和執(zhí)行程度不高。第三，公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作雖然有所加強(qiáng)，但仍存在一些盲點(diǎn)和疏漏，需要更加全面和細(xì)致地識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。最后，公司內(nèi)部審計(jì)部門的資源和能力也需要進(jìn)一步提升，以更好地發(fā)揮其監(jiān)督和評(píng)估作用。

針對(duì)以上問題和不足，我提出以下建議：首先，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制制度的完善和優(yōu)化工作，特別是對(duì)某些業(yè)務(wù)流程和管理制度進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。其次，開展內(nèi)控意識(shí)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和內(nèi)控意識(shí)，并加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查。第三，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的方法和工具，確保風(fēng)險(xiǎn)的全面和準(zhǔn)確識(shí)別，有效應(yīng)對(duì)。最后，加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門的支持和投入，提高其資源和能力，使其能夠更好地履行監(jiān)督和評(píng)估工作。

總之，公司內(nèi)控的建設(shè)和完善是公司治理的重點(diǎn)，也是公司發(fā)展的保障。我們應(yīng)加大力度，進(jìn)一步完善和優(yōu)化內(nèi)控體系，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和內(nèi)控意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，以及支持和加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)部門的建設(shè)。相信在大家的共同努力下，公司的內(nèi)控工作將取得更大的進(jìn)步和成果。

謝謝大家！

董事述職報(bào)告 篇7

我作為XX股份有限公司第八屆董事會(huì)的獨(dú)立董事,來我嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,從而維護(hù)了公司利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

任職以來,本人全部出席了公司董事會(huì)。本人未對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。

在召開董事會(huì)之前本人能夠主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況,為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀形勢(shì)認(rèn)真分析國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)的問題,提出合理化建議,為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

任職以來,本人在公司做出各項(xiàng)重大決策前均發(fā)表了獨(dú)立意見,其具體如下:

任職以來,本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》,對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查,發(fā)表了《資金往來及對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》。認(rèn)為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營(yíng)性占用;2、公司無重大對(duì)外擔(dān)保情況。

項(xiàng)目建設(shè)組織合理。

(1) “2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目”一期工程建設(shè)進(jìn)展順利。

(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項(xiàng)目一期工程”項(xiàng)目建成投入試生產(chǎn)。

3.繼續(xù)聘用大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為 2015 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)

我們認(rèn)為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

4.公司非公開發(fā)行股票的過程符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。通過本次非公開發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開發(fā)行股票的'募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。

任職以來,本人對(duì)公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé);作為公司獨(dú)立董事,凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng),都事先對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核,為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。

1.未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;

2.未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

以上是我本人在20任公司獨(dú)立董事期間,履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào),我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持XX的生產(chǎn)與發(fā)展,為XX發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。

董事述職報(bào)告 篇8

20xx年9月，我就任xxxx銀行董事長(zhǎng)，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行職責(zé)，積極做好本職工作，較好地完成了自己負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將履行崗位職責(zé)情況報(bào)告如下。

一、忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)

(一)認(rèn)清形勢(shì)，把握方向。村鎮(zhèn)銀行是新形勢(shì)下農(nóng)村金融的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，截至20xx年三季度末，全國(guó)共組建村鎮(zhèn)銀行超過450家，九臺(tái)農(nóng)商行已發(fā)起設(shè)立13家。作為長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行首任董事長(zhǎng)，我充分體會(huì)到了緊迫感和危機(jī)感，必須要調(diào)動(dòng)一切積極因素，規(guī)劃設(shè)計(jì)好未來發(fā)展方向、階段、步驟與保障措施，把長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行做強(qiáng)、做精、做大，在長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。

(二)統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心。就職后，在班子成員基本穩(wěn)定，人員配置逐步完善的情況下，我把統(tǒng)一思想觀念，明確市場(chǎng)定位、發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)作為首要問題來抓。主持召開班子會(huì)議，將班子成員思想統(tǒng)一到總行對(duì)村鎮(zhèn)銀行的愿景上，統(tǒng)一到總行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)上，堅(jiān)定發(fā)展信心，堅(jiān)持宣傳與服務(wù)并舉，產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)營(yíng)銷并重的指導(dǎo)思想，突出村鎮(zhèn)銀行機(jī)制體制的特點(diǎn)，開好頭、起好步。

(三)強(qiáng)化措施，夯實(shí)基礎(chǔ)。在我行的起步和開局之年，帶領(lǐng)全行一起克服國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控緊、開業(yè)時(shí)間短等諸多不利因素的影響，努力繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)工作，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況良好。截止20xx年12月31日，我行各項(xiàng)存款余額為50358萬元，完成計(jì)劃112%;各項(xiàng)貸款余額7819萬元，信貸資產(chǎn)五級(jí)分類全部是正常類貸款;完成中間業(yè)務(wù)收入14.01萬元;實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)308.99萬元，完成指標(biāo)103%。為我行20xx年的快速發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

(四)加強(qiáng)內(nèi)控,嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)。始終認(rèn)真貫徹落實(shí)村鎮(zhèn)銀行管理部要求，堅(jiān)持發(fā)展業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防控并重。一是建立健全了本行的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度。根據(jù)相關(guān)文件要求建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)定的各項(xiàng)制度，初步構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式和完整獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。二是加大力度開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)和“三項(xiàng)整治”工作，制定了相關(guān)實(shí)施方案，全面部署了各項(xiàng)工作目標(biāo)、措施和要求，確保增強(qiáng)制度的有效性和執(zhí)行力，規(guī)范員工從業(yè)行為，嚴(yán)控相關(guān)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)，努力實(shí)現(xiàn)依法、合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展。三是加強(qiáng)案件防控能力，尤其對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行有效控制，防止盜取客戶資金、信貸詐騙等刑事案件，堅(jiān)決遏制信息系統(tǒng)安全等重大責(zé)任性事件。年度內(nèi)，我行未發(fā)生經(jīng)濟(jì)、刑事案件，無責(zé)任性事故和危害性事件，保持了和諧穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境。

(五)以人為本，提升隊(duì)伍。一是各項(xiàng)人事工作進(jìn)展順利，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供了切實(shí)保障。積極與勞務(wù)派遣公司溝通合作，將各項(xiàng)人事關(guān)系捋順，做到層次分明、邏輯清晰，完成了全體員工的合同簽訂工作，做到用工規(guī)范、有據(jù)可查;確定了正式員工的五險(xiǎn)一金待遇水平，主動(dòng)與長(zhǎng)春市醫(yī)保、社保、公積金中心進(jìn)行溝通，目前，正式員工五險(xiǎn)一金已全部繳存或補(bǔ)繳完畢。二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，逐步提升員工綜合素質(zhì)。首先，針對(duì)新員工較多的實(shí)際情況，制定了一系列幫助員工快速成長(zhǎng)的培訓(xùn)計(jì)劃，有針對(duì)性的列出了培訓(xùn)時(shí)間表，先后組織十余次業(yè)務(wù)技能考試，使員工增強(qiáng)了學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的主動(dòng)性和自覺性，培養(yǎng)了積極向上的意識(shí)，將理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)實(shí)踐有機(jī)結(jié)合，切實(shí)提高員工的綜合素質(zhì)，其次，采取實(shí)習(xí)生現(xiàn)場(chǎng)跟班、內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流、輪流擔(dān)任大堂經(jīng)理等多種方式充分發(fā)揮現(xiàn)有骨干員工的輔導(dǎo)和帶動(dòng)作用，迅速提高新員工業(yè)務(wù)水平和溝通能力。最后，完成各崗位員工配備工作。根據(jù)專業(yè)特長(zhǎng)、勝任能力與性格特點(diǎn)落實(shí)了各人員的崗位，明確了各自崗位職責(zé)，努力做到“主動(dòng)經(jīng)營(yíng)人才”，逐步實(shí)現(xiàn)人力資源管理從被動(dòng)適應(yīng)業(yè)務(wù)到以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型。

二、攻堅(jiān)克難，精益求精

我行成立不到一年，很多事情仍處于“摸著石頭過河”階段，在這種情況下，我?guī)ьI(lǐng)全體員工始終堅(jiān)持市場(chǎng)取向，遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律，迎難而上，嚴(yán)格管理，扎實(shí)工作，推動(dòng)各項(xiàng)工作平穩(wěn)快速發(fā)展。

(一)以身作則，親力親為。身為公司董事長(zhǎng)，我首先模范遵守了公司各項(xiàng)操作規(guī)程和制度的規(guī)定，并且在各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展方面，基本上都是親力親為，直接參與搞調(diào)查、作評(píng)審。一是對(duì)主要項(xiàng)目帶領(lǐng)員工去考察、論證和分析，教導(dǎo)員工正確科學(xué)開展調(diào)查，注重培養(yǎng)訓(xùn)練員工，有時(shí)還利用個(gè)人資源做些題外調(diào)查、特別調(diào)查，力爭(zhēng)做到調(diào)查客觀、全面、準(zhǔn)確，所收集的信息能真實(shí)反映情況。二是允許和鼓勵(lì)所有員工參與業(yè)務(wù)評(píng)審，幫助和訓(xùn)練員工分析業(yè)務(wù)的可行性，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，拿出防范與化解風(fēng)險(xiǎn)的措施，教育和訓(xùn)練他們的思維方式、調(diào)查取證方法。三是在開展業(yè)務(wù)過程中，注重案例的分析、講解，與他們一起在“干”中學(xué)，在“學(xué)”中干。四是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。給別人一碗水，自己就必須有一桶水。上任以來，我十分注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，在繁忙的業(yè)務(wù)工作中，仍然始終堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷充電，通過學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識(shí)領(lǐng)域，改善知識(shí)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)理論指導(dǎo)解決實(shí)際問題的能力。

(二)穿針引線，搞好協(xié)調(diào)。我經(jīng)常向上級(jí)監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也對(duì)我行的發(fā)展十分關(guān)注和和關(guān)心，經(jīng)常對(duì)我行的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了科學(xué)指導(dǎo)，同時(shí)，我還注重傾聽班子成員和職工的意見與建議，能較好地將宏觀政策向員工傳達(dá)，將“上情下傳”與“下情上達(dá)”有機(jī)結(jié)合，努力做好監(jiān)管部門與股東、村鎮(zhèn)銀行管理部與員工、銀行與企業(yè)的紐帶。

(三)提煉內(nèi)功，加強(qiáng)合作。一是把切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)作為我行“提煉內(nèi)功”的第一要?jiǎng)?wù)。借鑒總行成功經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)做法，特別注重開展建章建制工作，通過規(guī)范制度來規(guī)范公司運(yùn)行、運(yùn)轉(zhuǎn)與運(yùn)作，切實(shí)做到以制度管人，以制度約束人，用制度規(guī)范日常行為，做到辦理每一事項(xiàng)都有制度可依，做到有章可循，依章辦事。從目前開展的業(yè)務(wù)看，基本上處于安全無風(fēng)險(xiǎn)或者風(fēng)險(xiǎn)可控制狀態(tài)。二是加強(qiáng)銀保合作。在與擔(dān)保公司合作過程中，我們本著“良性互動(dòng)、平等互利、共同發(fā)展”的原則，開展實(shí)際有效工作。

三、查找不足，借鑒經(jīng)驗(yàn)

幾個(gè)月來，各項(xiàng)工作還存在著一些差距和不足，主要有以下幾個(gè)方面：一是精細(xì)化管理仍需加強(qiáng)，目前，我行處于起步階段，金融服務(wù)能力和部分員工能力有待加強(qiáng)，部分工作還較為粗糙，沒有形成合理的工作程序。下步工作將著重抓好操作規(guī)范、流程優(yōu)化等工作，突出“鏈條短、速度快”的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高服務(wù)能力和工作效率。二是對(duì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)還不夠及時(shí)，九臺(tái)農(nóng)商行已投資籌建13家村鎮(zhèn)銀行，每家都有各自的優(yōu)勢(shì)，尚沒有及時(shí)吸收成功經(jīng)驗(yàn)，缺乏深層次的研究，擬在近期加強(qiáng)與各兄弟村鎮(zhèn)銀行的溝通，進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí)，吸取成功經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)我行不足。

我到長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行工作4個(gè)多月了，時(shí)間不長(zhǎng)，感受很多。各位班子成員和全行員工的努力工作、勤勉敬業(yè)深深感動(dòng)著我。我自己有決心積極發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，努力改正存在的缺點(diǎn)，不斷充實(shí)完善自己，更加創(chuàng)造性地開展工作，為九臺(tái)農(nóng)商行及長(zhǎng)春南關(guān)惠民村鎮(zhèn)銀行健康快速發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

以上述職，請(qǐng)予評(píng)議。

董事述職報(bào)告 篇9

x年是本人到xx公司任職的第三年，這一年公司外部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境復(fù)雜多變，行情整體回落；公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行了較大調(diào)整，創(chuàng)新發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，在股東單位的指導(dǎo)支持和公司全體員工的共同努力下，較好地完成了全年工作任務(wù)，公司的管理經(jīng)營(yíng)也創(chuàng)出新的業(yè)績(jī)。但公司今年的一個(gè)重要的目標(biāo)還是沒有完成，買殼上市的工作繼續(xù)受阻，因?yàn)楦＝ㄊ〗衲昀^續(xù)凍結(jié)鉛鋅礦權(quán)的變更和延續(xù)，造成公司并購浩澤礦權(quán)的協(xié)議不能在年內(nèi)履行，協(xié)議轉(zhuǎn)讓的礦權(quán)未能變更到xx公司，有關(guān)上市的一系列的資本運(yùn)作也因此無法按計(jì)劃向前推進(jìn)。作為xx公司的董事長(zhǎng)，并分工主抓上市工作，對(duì)今年的這項(xiàng)主要工作的進(jìn)度沒有能按時(shí)完成感到有很大的壓力，惟有耐心堅(jiān)持，苦修內(nèi)功，積極等待政策變化的機(jī)遇。

回顧一年來的工作，從態(tài)度上說自己還是盡職的，但工作成效上自己覺得離自己期望的目標(biāo)還是有差距的。對(duì)照自己的工作崗位職責(zé)，基本能做到的有以下幾點(diǎn)。

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，除了參加局里組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí)，平時(shí)自己也能結(jié)合工作實(shí)際學(xué)習(xí)思考黨在新時(shí)期的理論和政策。對(duì)當(dāng)前形勢(shì)下的黨的方針路線和政策能理解領(lǐng)會(huì)并在本職工作中自覺地與其保持一致。

二、在企業(yè)董事長(zhǎng)的崗位上能認(rèn)真履行職責(zé)，處理好班子成員之間的關(guān)系，對(duì)人對(duì)事出于公心，自覺遵循民主集中制的原則，集思廣益，科學(xué)決策。在自己不熟悉的業(yè)務(wù)領(lǐng)域也注意向懂業(yè)務(wù)的同志學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。在堅(jiān)持原則的同時(shí)注意同志之間的互相幫助和團(tuán)結(jié)。

三、對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)提倡的打造學(xué)習(xí)型企業(yè)或團(tuán)隊(duì)的理念能主動(dòng)去實(shí)踐，一方面自己注意根據(jù)工作的需要補(bǔ)充學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)，另一方面在企業(yè)內(nèi)部鼓勵(lì)支持或組織督促員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提高工作技能。今年公司在利用期貨市場(chǎng)套期保值上進(jìn)行了新的成功嘗試，對(duì)這方面業(yè)務(wù)創(chuàng)新給予了支持和幫助。

四、珍惜xx公司并購重組，買上市這個(gè)機(jī)會(huì)，克服長(zhǎng)時(shí)間在外地工作給家庭和生活帶來的困難，盡心盡職地投入工作。圍繞上市的目標(biāo)，推進(jìn)公司的并購，尋找公司的戰(zhàn)略合作者，選擇公司上市的路徑，制定和落實(shí)具體的工作方案，在資本市場(chǎng)運(yùn)作中邊實(shí)踐邊學(xué)習(xí)。

五、在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面，基本能夠嚴(yán)格要求自己，淡泊名利，涉及到個(gè)人利益的事情都能做到按制度規(guī)定辦，遵紀(jì)守法。處理企業(yè)內(nèi)外的利益關(guān)系力求實(shí)事求是，公平公正。

存在的主要問題：

1、工作中發(fā)揮主觀能動(dòng)性還不夠。上市工作受阻主要因?yàn)檎叻矫娴脑?，要克服這方面的困難，需要花更多的精力研究政策，特別是與掌握政策的職能部門的溝通和聯(lián)系，多方面地創(chuàng)造有利于問題解決的條件，這些地方還需要改進(jìn)。

2、市場(chǎng)的調(diào)研工作有待加強(qiáng)。與公司資本運(yùn)作工作相關(guān)的信息，如上市最新的政策變化，上市公司的重組動(dòng)向，投行律師等中介服務(wù)的規(guī)范，礦權(quán)市場(chǎng)的最新行情等，對(duì)資本運(yùn)作的思路和效率有重要作用，這方面有不足。

3、公司制度建設(shè)還要上臺(tái)階。xx公司通過改制，建立了股份公司的制度框架，但在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，法人治理結(jié)構(gòu)等方面離規(guī)范要求還存在不少差距，有待公司今后不斷改進(jìn)完善。

xx年要認(rèn)真總結(jié)過去的經(jīng)驗(yàn)，檢討存在的不足，在以下幾方面多作努力。

1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，加深對(duì)新形勢(shì)下黨的路線方針政策的理解，聯(lián)系單位實(shí)際，明確工作方向。

2、做好本職工作，把握好公司發(fā)展的機(jī)遇和方向，特別是做好xx公司礦權(quán)延續(xù)和和重組上市工作，團(tuán)結(jié)依靠公司全體員工共同開拓創(chuàng)新。

3、結(jié)合xx公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，調(diào)整創(chuàng)新公司的業(yè)務(wù)模式，在xx公司今后的投資及套期保值業(yè)務(wù)和尾礦治理等方面發(fā)揮更多的作用。

4、發(fā)揮董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的作用，在中介機(jī)構(gòu)幫助下改進(jìn)完善公司的制度建設(shè)，在努力實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)的同時(shí)，切實(shí)提高企業(yè)規(guī)范化管理水平。

董事述職報(bào)告 篇10

大唐董事長(zhǎng)是中國(guó)大型國(guó)有企業(yè)大唐集團(tuán)的最高領(lǐng)導(dǎo)，為了向董事會(huì)和股東們匯報(bào)公司最近的經(jīng)營(yíng)情況和未來發(fā)展規(guī)劃，他寫了一份詳細(xì)的述職報(bào)告。該報(bào)告中，他詳細(xì)介紹了公司的近況、困難和挑戰(zhàn)，并提出了應(yīng)對(duì)措施和發(fā)展規(guī)劃。

近況：

大唐集團(tuán)成立于1997年，是一家擁有多元化業(yè)務(wù)的綜合性企業(yè)。目前，集團(tuán)下轄超過20家子公司，涵蓋了能源、環(huán)保、化工、物流、建材等多個(gè)行業(yè)，員工總數(shù)超過10萬人。在近期，公司的業(yè)績(jī)整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。其中，造紙、建材和新能源業(yè)務(wù)出現(xiàn)了營(yíng)收下滑的情況，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力也在不斷加大。

困難和挑戰(zhàn)：

面對(duì)上述困難，大唐集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)拓展上面臨著一系列挑戰(zhàn)。第一個(gè)挑戰(zhàn)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著市場(chǎng)化進(jìn)程深入和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，各類企業(yè)紛紛效仿，推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展，對(duì)大唐的產(chǎn)品和服務(wù)形成了巨大的壓力。另外，金融市場(chǎng)和政策環(huán)境的不確定性也為企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來了許多的不確定性和困難。

應(yīng)對(duì)措施：

為應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)和解決困境，大唐集團(tuán)將采取一系列措施。首先，公司將推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)新的產(chǎn)業(yè)鏈，探索新的發(fā)展領(lǐng)域。其次，公司將加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，并積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。另外，圍繞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和品牌形象，大唐還將進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和股權(quán)重組，以實(shí)現(xiàn)公司最優(yōu)化的資源配置和管理。

未來規(guī)劃：

在未來的發(fā)展規(guī)劃中，大唐董事長(zhǎng)提出了明確的目標(biāo)和方向。首先，公司應(yīng)緊跟新的發(fā)展趨勢(shì)，建立大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等前沿技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。其次，公司將繼續(xù)深耕業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以能源、環(huán)保和化工為核心，拓展新能源、智能互聯(lián)、海外市場(chǎng)等新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。最后，公司將加強(qiáng)全員培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高員工的專業(yè)和管理能力，為公司發(fā)展提供更為強(qiáng)大的基礎(chǔ)和支持。

總結(jié)：

大唐集團(tuán)作為一家具有綜合性業(yè)務(wù)和國(guó)際影響力的大型企業(yè)，在面對(duì)困難和挑戰(zhàn)時(shí)，采取了一系列有效的應(yīng)對(duì)措施。未來，公司將繼續(xù)秉承“創(chuàng)新、共贏、責(zé)任、感恩”的理念，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，深入推進(jìn)公司治理和企業(yè)文化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的發(fā)展目標(biāo)。

董事述職報(bào)告 篇11

尊敬的各位董事會(huì)成員：

大家好！我是公司的獨(dú)立董事，今天很榮幸向大家述職。本次述職報(bào)告的主題是公司的內(nèi)控制度和措施。

一、內(nèi)控制度的建立和完善

內(nèi)控制度是公司有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)，也是保障公司穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的重要保障。本年度，公司進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制制度，主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 規(guī)范內(nèi)部控制政策和程序：公司制定了一系列規(guī)范內(nèi)部控制的政策和程序，明確了各個(gè)部門的職責(zé)和權(quán)限，確保內(nèi)部控制的層級(jí)和執(zhí)行效果；

2. 完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系：公司對(duì)涉及公司業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面評(píng)估，并建立了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和應(yīng)急預(yù)案；

3. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制：公司進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)內(nèi)部控制，采取了有效的措施提高財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性，并加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)流程的監(jiān)督和審查；

4. 完善監(jiān)督和審計(jì)機(jī)制：公司設(shè)立了獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題，并提出改進(jìn)建議。

二、內(nèi)控措施的執(zhí)行與效果

1. 內(nèi)部培訓(xùn)與教育：公司定期開展內(nèi)部培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)和理解，加強(qiáng)員工的內(nèi)部控制意識(shí)，確保內(nèi)部控制的有效執(zhí)行；

2. 內(nèi)部審查和監(jiān)督：公司的內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)公司的各個(gè)部門和業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面審查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并提出改進(jìn)意見和建議；

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理與評(píng)估：公司建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)采取防范措施，降低風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失；

4. 財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性：公司加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的監(jiān)督和審查，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性，提高投資者對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的信任度。

三、存在的問題與改進(jìn)措施

在內(nèi)控方面，公司也存在一些問題和不足之處，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1. 內(nèi)控意識(shí)的提升：公司需要進(jìn)一步加強(qiáng)員工的內(nèi)控意識(shí)，提高員工對(duì)內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識(shí)，確保內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；

2. 內(nèi)部流程的優(yōu)化：公司在一些流程上還存在一些不夠合理和高效的地方，需要進(jìn)一步優(yōu)化，減少重復(fù)勞動(dòng)和人為失誤的發(fā)生；

3. 內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性：公司的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)需要更好地保持獨(dú)立性，加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)的監(jiān)督和審計(jì)，確保審計(jì)結(jié)果客觀、公正。

針對(duì)上述問題，公司將采取以下改進(jìn)措施：

1. 加大內(nèi)控培訓(xùn)力度：公司將繼續(xù)加大內(nèi)部培訓(xùn)和教育力度，提高員工對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)和理解；

2. 優(yōu)化內(nèi)部流程：公司將進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部流程，減少繁瑣的環(huán)節(jié)和不必要的程序；

3. 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性：公司將加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理，保持其獨(dú)立性，確保審計(jì)結(jié)果的客觀性和公正性。

以上是我對(duì)公司內(nèi)部控制的報(bào)告，感謝各位董事的關(guān)注和支持。我將繼續(xù)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，努力提升公司的內(nèi)部控制水平，保障公司的健康發(fā)展。謝謝！

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