董事的述職報告精華十一篇

紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行，我們?yōu)榱烁玫仃愂鲎约旱墓ぷ?。接觸并使用報告的人越來越多，編寫報告要簡明扼要描述問題和需求。小編為大家推薦了一篇網(wǎng)絡(luò)上挑選的好文“董事的述職報告”，歡迎查閱祝您能夠從中獲得所需知識！

董事的述職報告 篇1

近期，我擔任貴公司的外部董事，特此向各位董事會成員和股東們提交一份述職報告，以總結(jié)過去一年的工作，展望未來發(fā)展方向，并提出相應(yīng)的建議。

回顧過去一年的工作，我深入了解了公司的運營狀況和發(fā)展戰(zhàn)略，參與了董事會的決策和投票，并積極發(fā)表了自己的觀點和建議。在公司治理方面，我與其他董事理事合作，加強了董事會的監(jiān)督力度，并確保了公司內(nèi)部控制的健全性和透明度。我參與了與高層管理人員和股東的定期溝通，了解各方的關(guān)切和期望，并反饋給董事會作為決策的依據(jù)。

展望未來，我認為公司需要加大市場推廣的力度，提高品牌知名度和美譽度。在當前激烈的市場競爭環(huán)境下，加強市場營銷是必不可少的。本次述職報告中，我提出了以下幾點建議供各位董事會成員和股東們參考：

1. 提升產(chǎn)品質(zhì)量：公司應(yīng)加強產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新，在保證質(zhì)量的前提下，不斷推出符合市場需求的新產(chǎn)品。這可以通過加大科研投入和與行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的合作來實現(xiàn)。

2. 加強品牌建設(shè)：公司應(yīng)注重品牌的塑造和推廣，建立起一套完善的品牌形象，并加強品牌的宣傳推廣。通過各種渠道和平臺的宣傳，提高品牌的知名度和美譽度。

3. 拓展市場：公司應(yīng)積極尋找新的市場機會，拓展產(chǎn)品銷售渠道?？梢酝ㄟ^與其他行業(yè)的合作伙伴合作，開拓新的銷售領(lǐng)域和市場細分。

4. 加強客戶關(guān)系管理：公司應(yīng)注重客戶需求的了解和反饋，并通過提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和有效的溝通渠道來增強客戶滿意度。同時，積極開展客戶關(guān)懷活動，提高客戶忠誠度和口碑。

我衷心希望在未來的任期中，與各位董事會成員和股東共同努力，為公司的發(fā)展和股東的利益做出更大的貢獻。我將繼續(xù)秉持公正、客觀的態(tài)度，借助自身的專業(yè)知識和經(jīng)驗，為公司的決策提供科學(xué)有效的建議和支持。同時，我將不斷學(xué)習(xí)和提升自己，以更好地履行董事的職責和義務(wù)。

董事的述職報告 篇2

尊敬的董事會領(lǐng)導(dǎo)和各位同事：

大家好！我是公司董事李華，在過去一年里，我作為公司的董事，認真履行職責，努力工作，為公司的發(fā)展作出了積極貢獻。在此，我將向大家匯報我過去一年的工作情況。

一、工作概述

作為公司董事，我始終將公司的利益放在首位，緊密圍繞公司戰(zhàn)略目標，扎實推進各項工作。在戰(zhàn)略制定和決策方面，我積極參與討論和決策，為公司提供決策支持和思維碰撞。我還積極參與公司的監(jiān)督工作，確保公司經(jīng)營活動的合規(guī)性和風(fēng)險控制。

二、戰(zhàn)略規(guī)劃與決策

我積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策工作。在董事會會議上，我與各位董事一起深入研究市場動態(tài)和行業(yè)走勢，提出了一些關(guān)于公司未來發(fā)展方向的建議。我還積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃工作組，跟蹤行業(yè)趨勢和競爭對手動向，為公司提供決策支持。經(jīng)過多次討論和分析，我們最終確定了一個符合公司定位和資源優(yōu)勢的戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司的發(fā)展指明了方向。

三、監(jiān)督與控制

作為董事，我對公司的監(jiān)督與控制工作負有重要責任。我密切關(guān)注公司的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況，主動了解各項經(jīng)營指標和財務(wù)報表。我與董事會監(jiān)督委員會緊密合作，組織了多次公司業(yè)務(wù)的審計工作，確保了公司經(jīng)營活動的合規(guī)性。同時，我還參與了公司內(nèi)部控制的建設(shè)和完善，提出了一些建議并推動了相關(guān)措施的實施。在風(fēng)險控制方面，我密切關(guān)注市場和行業(yè)風(fēng)險，并提出了一些預(yù)防性措施，幫助公司規(guī)避潛在風(fēng)險。

四、各項業(yè)務(wù)推進

在過去一年里，我積極參與公司的各項業(yè)務(wù)推進工作。尤其是在市場拓展和客戶開發(fā)方面，我深入與銷售團隊合作，共同制定了一些市場推廣策略，并推動其落地實施。我們通過與合作伙伴密切合作以及參加行業(yè)展會和商務(wù)活動，成功拓展了一些新客戶，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力支持。與此同時，我還主持了一些重要的項目，確保項目的順利推進和目標的實現(xiàn)。

五、團隊管理與發(fā)展

作為一名董事，我重視團隊管理與發(fā)展工作。我積極參與公司干部選拔，推動團隊建設(shè)和人員培養(yǎng)。我與部門負責人定期開展定向培訓(xùn)和個人輔導(dǎo)，幫助他們提升管理能力和解決實際問題。我還經(jīng)常與團隊成員進行交流和協(xié)調(diào)，提醒他們關(guān)注公司的整體利益，增強團隊合作意識。

六、展望與感悟

展望未來，我將繼續(xù)努力提升自己的能力和素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)和拓展眼界，為公司的發(fā)展貢獻更多的智慧和力量。我將以勤奮的態(tài)度和專業(yè)的精神，投入到公司各項工作中去，助力公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

我要表達我的感激之情，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的支持和鼓勵，是你們的信任和培養(yǎng)，讓我有機會在董事會上任職。我也要感謝整個董事會團隊，是你們的默契配合和智慧決策，推動了公司的發(fā)展進程。

小編感謝您的閱讀！

董事的述職報告 篇3

一、目標為上，確保了指標的完成。

一就是明晰工作目標，確認年度經(jīng)營方針。根據(jù)公司自身和市場情況，每年我都在公司工作總結(jié)會議上確認來年的工作指導(dǎo)思想。

xx年的工作思路是：提升經(jīng)營能力，增強管理效能，提高經(jīng)濟效益，創(chuàng)建企業(yè)文化。

xx年的工作思路就是：注重一個“減”字（增星、脫貧致富、提質(zhì)），把握住一個“粗”字（細分、精細、微?。忠粋€“力”字（核心力、親合力、向心力）。

xx年的工作思路是：以科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展為目標，以嚴格管理為手段，以增創(chuàng)效益為目的，全面落實目標責任制。

明晰了工作目標，就可以深化發(fā)展思路。通過明晰定位，合理定性，就可以確保全年任務(wù)的順利完成和企業(yè)的平衡發(fā)展。

二、是調(diào)整客源定位，加強營銷力度。

隨著近年來經(jīng)濟效益的`快速增長，我們對酒店硬件設(shè)施展開了更新改造。為化解旺客不受高財?shù)膯栴}，從xx年已經(jīng)開始，非政府酒店營銷人員積極開展對周邊區(qū)域和相連同行業(yè)的市場調(diào)查，將酒店目標客源定位為中高檔商務(wù)散客，主攻對象則瞄準為協(xié)議單位，確認酒店的市場定位為商務(wù)旅游酒店。主要方式就是靠銷售人員上門與客戶展開面對面銷售，并強化對銷售人員的鞭策措施，喚起了銷售人員的工作積極性。通過以上措施，經(jīng)過銷售定位的陣痛加之營銷手段的強化，近幾年銷售勢頭逐步提高，長期與酒店簽下的協(xié)議單位達至xx多家，全年平均值住房率從xx年的xx%調(diào)整至平均值住房率xx%，平均值房價從從xx年的xx元/天/間下降至xx元/天/間。此外，在客源結(jié)構(gòu)上，商務(wù)散客比例達至xx%，團隊及會議客人比例達至xx%。酒店把握住近幾年xx會展業(yè)快速發(fā)展，會務(wù)活動頻密舉辦以及幾個黃金假日的較好機遇，并使酒店客源檔次以及開房率都提升至了一個代萊高度。

三、是層層落實目標責任，把經(jīng)營指標落到實處。

近年來，盡管上級主管部門沒明晰下發(fā)工作任務(wù)和指標，本著對國有資產(chǎn)負責管理的態(tài)度，每年我們都會以一定的增長幅度下發(fā)全年任務(wù)。從董事會下達至經(jīng)營班子簽定目標責任書，再將經(jīng)營指標水解至各個部門，將部門業(yè)績同考核指標密切掛勾。通過每周工作討論會、總經(jīng)理辦公會、董事擴大會議，以及上半年及全年總結(jié)大會，以任務(wù)建議、考核約束、重獎鞭策等辦法，保證了三年任務(wù)的順利完成。

董事的述職報告 篇4

各位、同志們：

根據(jù)會議安排，我就水務(wù)系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)情況向大會述職，請評議。

今年以來，按照省糾風(fēng)辦、效能辦《民主評議機關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實施》和市、縣關(guān)于加強政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的要求,我局緊緊圍繞優(yōu)化水務(wù)發(fā)展環(huán)境，樹立水務(wù)行業(yè)新風(fēng)，認真抓好政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)依法、高效、清廉的行政機關(guān)，工作取得一定成效。

一、完善全程辦事代理制，為群眾便捷高效的服務(wù)

為進一步推動全程辦事代理制工作的開展，提高服務(wù)效率，在去年運行全程辦事代理制的基礎(chǔ)上，今年進一步完善了工作職責、行為規(guī)范等五項相關(guān)制度，在受理過程中，堅持“以人為本，高效服務(wù)”的原則，以“一張笑臉相迎，一杯清茶相奉，一句請坐相談”的熱情服務(wù)；以“耐心詢問，細心解答，明確告知，公心辦理”的工作態(tài)度；以“一個窗口對外，一站式辦公，一條龍服務(wù)”的形式；以“主辦責任制，限時辦理制，服務(wù)承諾制”的責任要求，使本單位內(nèi)部各工作環(huán)節(jié)銜接緊密、有序、高效、便捷。同時以書面形式為受理人本單位所承辦的10項行政許可、3項行政征收、1項行政調(diào)解程序以及所依據(jù)的法律法規(guī)政策，在上公布了《慶陽市合水縣水務(wù)系統(tǒng)服務(wù)項目匯編》辦理事項，并延伸到基層水利單位，堅持節(jié)假日預(yù)約照常辦公受理。受理人及時審批并查詢批件運轉(zhuǎn)情況，征求反饋意見，方便了申辦人，保證了時效。我局今年共辦理事項102項，其中許可事項23項、服務(wù)事項79項，按時辦結(jié)率及群眾滿意率均達到了100％。

二、堅持政務(wù)公開，促進各項工作公開、公正、規(guī)范、透明

根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于進一步深化政務(wù)公開實施意見的要求，結(jié)合本局實際，深入研究制定了政務(wù)公開工作實施，進一步明確了政務(wù)公開的指導(dǎo)、基本原則、工作目標、對內(nèi)對外公開的內(nèi)容、形式、措施等，并分六類（職能、許可、服務(wù)、法規(guī)、決策、動態(tài)）建立政務(wù)公開目錄。對外公開的內(nèi)容主要是重大工程項目基本情況及進展，行政許可事項、職能等，主要采取公示欄、報刊、絡(luò)、信息宣傳等形式對內(nèi)公開的內(nèi)容主要是規(guī)章制度，三公經(jīng)費支出、人事及干部職工關(guān)心的重大問題，主要采取會議、公開欄、張榜公布等形式。對以下內(nèi)容進行了公開：一是全程辦事代理制的工作機構(gòu)、人員職責、受理事項、辦事流程圖以及規(guī)章制度，10項行政審批事項和審批依據(jù)、審批程序、工作時限，水資源費的收繳標準、采砂費的收繳標準，依據(jù)全部在上公開。二是各類重大建設(shè)項目情況及招投標、項目進度等，以采取上公示、現(xiàn)場公示欄等形式隨時公開。三是嚴格落實項目法人制、工程監(jiān)理制、招標投標制、合同管理制四制要求，接受主管及相關(guān)部門的檢查。四是對水務(wù)局職能的轉(zhuǎn)變、股室的劃分、人事調(diào)整、發(fā)展員、三公經(jīng)費捐款等情況進行公開。同時，基層單位也以公開欄、職代會等形式對重大事項進行公開，充分發(fā)揮干部職工的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)。

三、以水行政執(zhí)法和行政許可為重點，堅持依法行政

首先梳理整頓水行政執(zhí)法依據(jù)及規(guī)章制度，制定了《水行政執(zhí)法依據(jù)梳理及配套規(guī)章制度》；其次采取具體的'措施，規(guī)范行政執(zhí)法行為。一是規(guī)范行政執(zhí)法和行政許可工作人員行為。要求執(zhí)法人員、行政許可工作人員在執(zhí)法和辦理行政許可事項過程中，不得超越法定職權(quán)、違反法定程序，不得索取或者收受被執(zhí)行人員和申請人的財物，遵紀守法、依法行政。二是大力宣傳水利法律法規(guī)。開展“世界水日”“水周”“城市節(jié)水”宣傳活動，發(fā)放宣傳材料近5萬份。三是嚴格執(zhí)法檢查。開展節(jié)水檢查13余次，巡視河道18余次，發(fā)放河道清障通知15份，查處水事違法違章行為10起。同時，通過和國土局等幾個單位三次大的聯(lián)合執(zhí)法，拆除阻礙行洪房屋2間，砂石設(shè)備6套，有效地遏制了非法開采和盜采砂石的現(xiàn)象。一年來，沒有行政敗訴和行政復(fù)議問題的發(fā)生。

四、關(guān)注群眾反映的熱點難點問題，及時解答民意

為了及時查收群眾意見，解決問題，我們將政風(fēng)行風(fēng)熱線工作落實到具體股室，責成專人負責，以便將群眾的意見及時轉(zhuǎn)交各分管，解答辦理群眾提出的問題。今年共受理社情民意10件、政風(fēng)行風(fēng)熱線14件，回復(fù)率、群眾滿意率達100%。同時還辦理局長信箱郵件4件，答復(fù)滿意率100%。受理群眾舉報8件，信訪7件。對縣人大、政協(xié)代表提出的8件建議、提案責成專人負責辦理，能解決的立刻解決，不能解決的說明原因，與代表達成共識。

五、突出重點，把政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)落實到為民辦實事上

通過調(diào)查和群眾反饋，飲用水問題是涉及群眾切身利益的

重大問題，我們把安全飲水項目作為一號工程來抓。啟動了固店供水，同時，解決了肖咀、定祥等五處管改造工程，群眾比較滿意。為了從根本上解決農(nóng)村飲用水難題，還積極探索“先建機制后建工程”的長效運行機制，通過村民代表會，建立農(nóng)民用水者協(xié)會，制定供水管理辦法和用水收費公開制度，引導(dǎo)鼓勵農(nóng)民自主管理用水，實現(xiàn)用水戶參與管理的長效運行機制。

六、強化措施，保障政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的開展

突出抓好一個加強、二個約束、三個做到、四個結(jié)合。加強監(jiān)督檢查，設(shè)立監(jiān)督電話和舉報箱，每季度聽取一次鄉(xiāng)鎮(zhèn)、水利工作站、用水戶群眾監(jiān)督組織的意見，局小組成員隨時檢查、抽查。兩個約束是自我約束、制度約束，對各項工作有制度、有要求，并專門匯編成冊。三個做到是做到重視，親自落實；做到組織機構(gòu)、專人負責雙落實；做到有工作和工作目標。四個結(jié)合是政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)與員先進性教育、推進依法行政、加強機關(guān)效能建設(shè)、日常工作建設(shè)相結(jié)合，把政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)融入各項工作之中。

通過開展政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，全體干部職工執(zhí)政為民的意識進一步增強，工作作風(fēng)進一步轉(zhuǎn)變，辦事效率進一步提高。今后，全程辦事代理制、政務(wù)公開工作還待進一步深化，行政執(zhí)法力度還需進一步加強，監(jiān)督檢查考核的機制還待進一步完善，職工教育法規(guī)、政策宣傳工作有待進一步加大力度，把政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)提高到一個新水平。使“獻身、負責、求實”的水利行業(yè)發(fā)揚光大，促進了全縣水利事業(yè)更好向前發(fā)展。

董事的述職報告 篇5

述職報告是指各級各類的機關(guān)工作人員，一般為業(yè)務(wù)部門陳述以主要業(yè)績業(yè)務(wù)為主，少有職能和管理部門陳述。主要是下級向上級、主管部門和下屬群眾陳述任職情況，包括履行崗位職責，完成工作任務(wù)的成績、缺點、問題、設(shè)想，從而進行自我回顧、評估、鑒定的書面報.。我的公文網(wǎng)今天為大家精心準備了外部董事述職報告三篇，希望對大家有所幫助!

?外部董事述職報告一篇

4月7日，省國資委在成都召開省屬企業(yè)外部董事2020年度述職報告會，聽取外部董事2020年度履職工作和2021年度工作思路匯報，以及對規(guī)范董事會建設(shè)和履職管理服務(wù)的意見建議。省國資委黨委書記、主任徐進同志出席會議并講話。黨委專職副書記吳曉曦同志主持會議。

徐進同志在會上指出，外部董事制度的引入對省屬企業(yè)董事會運行的規(guī)范性和有效性產(chǎn)生了積極的影響，相較于沒有配備外部董事的企業(yè)，有外部董事的企業(yè)董事會會議更加規(guī)范，重大事項的討論更加充分，風(fēng)險揭示更加到位，決策更加審慎、更趨合理。這些年來，省屬企業(yè)的改革發(fā)展取得了很大成績，為全省經(jīng)濟社會建設(shè)作出了重要貢獻，得到省委省政府的充分肯定。但目前，省屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不完善、基礎(chǔ)管理薄弱的問題還比較突出，必須從建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度入手加以解決，否則很難實現(xiàn)效益倍增和可持續(xù)發(fā)展。

徐進同志強調(diào)，中央企業(yè)和我省的國企改革三年行動方案都明確提出，到2022年，國有企業(yè)實現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建、配齊建強，董事會中外部董事原則上占多數(shù)。按照國務(wù)院國資委的要求，國企改革三年行動今年要完成70%的任務(wù)，明年“七一”前要全部完成，其中地方國有企業(yè)董事會“外大于內(nèi)”要在今年年底前完成。從省屬企業(yè)的現(xiàn)狀來看，與改革的目標要求差距還比較大，外部董事配備數(shù)量的不足，既容易導(dǎo)致外部董事在決策中“孤掌難鳴”，又不利于解決董事會與黨委會人員重疊、董事會專門委員會難以發(fā)揮作用等運行問題。下一步，在基本實現(xiàn)省屬企業(yè)外部董事配備“全覆蓋”的基礎(chǔ)上，進一步拓展外部董事來源，力爭在今年年底具備條件的企業(yè)均實現(xiàn)“外大于內(nèi)”，從而構(gòu)建起董事會規(guī)范有效運行的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

徐進同志要求，外部董事是省屬企業(yè)規(guī)范董事會建設(shè)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要隊伍，既是改革的參與者，也是改革的推動者，要按照董事會“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險”的定位，帶著責任感認真履職，不辜負出資人的信任。一是按照職責定位對不合理決策敢于說不。外部董事由出資人選聘，受出資人委派進入企業(yè)董事會參與決策，發(fā)揮優(yōu)化決策、監(jiān)督?jīng)Q策的作用，直接對國資委負責、向國資委報告工作，在董事會中進行決策時全部的依據(jù)就是議題本身的合理性科學(xué)性，對程序不完善、論證不充分、沒有體現(xiàn)國資委監(jiān)管要求的重要事項，只要有充分理由就要敢于說“不”，敢于發(fā)表自己的意見。二是把履職重點放在防范重大風(fēng)險上。引入外部董事，就是要發(fā)揮獨立性專業(yè)性的特點，對企業(yè)經(jīng)營管理方面的重大決策進行監(jiān)督，在董事會決策過程中把一些風(fēng)險提示到位、有效防控。外部董事要不斷提高發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、分析風(fēng)險、防范風(fēng)險的能力，尤其是要高度關(guān)注重大投資項目和大額資金運作，從規(guī)范和科學(xué)兩個方面，該提示風(fēng)險的要充分提示，該反對的要堅決反對，該報告的要及時向出資人報告，當好國資委的助手。三是加強學(xué)習(xí)掌握實情緊貼實際做好決策。面對不斷深化改革加快發(fā)展的國資國企新情況新形勢新要求，尤其是當前面臨“十四五”開局、實施國企改革三年行動攻堅的階段，外部董事要及時學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企改革發(fā)展的重要講話精神，了解中央和省委省政府的相關(guān)決策部署，更好地把握和貫徹出資人的意志。要注重了解履職企業(yè)的實際情況，主動加強調(diào)查研究，使每項決策都有充分的依據(jù)，都能符合企業(yè)的實際，真正提供有建設(shè)性的意見建議。四是認真落實國資委的履職管理要求。對于外部董事履職的時間、內(nèi)容、方式，國資委都有明確的要求，總體來講，各位外部董事都能做到，有的還能夠主動作為、提高標準，希望繼續(xù)發(fā)揮良好的作風(fēng)，增強責任意識、主動意識、擔當意識，進一步提高履職績效。

外部董事述職報告二篇

北京京城機電股份有限公司獨立非執(zhí)行董事2016年度述職報告作為北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立非執(zhí)行董事，我們在任職期間嚴格按照《證券法》、《公司法》、《上市公司治理準則》和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定和要求，在工作中秉承獨立、客觀、公正的原則，忠實、勤勉、盡責的履行職責，及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，全面關(guān)注公司的發(fā)展狀況，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，并對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮了獨立非執(zhí)行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學(xué)性和公司運作的規(guī)范性，較好維護了公司規(guī)范化運作及股東的合法利益，認真履行了獨立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責。現(xiàn)將2016年度任職期間履行獨立非執(zhí)行董事職責的情況報告如下：一、獨立董事的基本情況1、個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況吳燕，中國國籍，女，69歲，獨立非執(zhí)行董事，西安交通大學(xué)鍋爐設(shè)計與制造專業(yè)畢業(yè)。吳女士曾任核工業(yè)第一設(shè)計研究院技術(shù)員；天津市勞動局技術(shù)員；勞動部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察局處長、助理巡視員；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局特種設(shè)備安全監(jiān)察局助理巡視員；全國氣瓶標準化技術(shù)委員會副秘書長、秘書長、現(xiàn)任該委員會顧問。吳女士2014年起任公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事。劉寧，中國國籍，男，58歲，獨立非執(zhí)行董事，中國政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，南開大學(xué)國際經(jīng)濟研究所國際經(jīng)濟法專業(yè)碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格并開始從事律師執(zhí)業(yè)二十余年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務(wù),并參與立法及其他工作。劉1先生曾任天津東方律師事務(wù)主任、北京市公元律師事務(wù)主任，現(xiàn)任北京市公元博景泓律師事務(wù)所主任，高級合伙人；中華全國律師協(xié)會經(jīng)濟專業(yè)委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學(xué)院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心研究員；北京市人大常委會立法咨詢專家；政協(xié)北京市海淀區(qū)第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯(lián)執(zhí)委。劉先生2014年起任公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事。楊曉輝，中國國籍，男，48歲，獨立非執(zhí)行董事，本科，中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師（非執(zhí)業(yè)會員）、高級會計師。楊先生曾任北方工業(yè)大學(xué)教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會計師事務(wù)所部門經(jīng)理、副總經(jīng)理及合伙人，并曾兼任北京注冊會計師協(xié)會技術(shù)委員會委員；現(xiàn)任瑞華會計師事務(wù)所高級合伙人。楊先生2014年起任公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事。樊勇，中國國籍，男，44歲，獨立非執(zhí)行董事，清華大學(xué)碩士研究生。樊先生曾就職于青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特（北京）投資有限責任公司副總經(jīng)理；日信證券有限責任公司資本投資部總經(jīng)理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業(yè)務(wù)總監(jiān)；中德證券有限公司投資銀行部董事；現(xiàn)任北京易匯金通資產(chǎn)管理有限責任公司創(chuàng)始合伙人。樊先生2014年起任公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事。2、是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明我們不在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務(wù)，也不在公司主要股東擔任任何職務(wù)，與公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員不存在可能妨礙我們進行獨立客觀判斷的關(guān)系，我們沒有從公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，我們不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。2016年度，作為公司獨立非執(zhí)行董事，我們認真行權(quán)，依法履2職，充分發(fā)揮了獨立非執(zhí)行董事的作用，不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌马?，較好地維護了公司規(guī)范化運作及股東的整體利益。二、參加會議情況作為獨立董事，我們在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細了解公司經(jīng)營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，我們認真審議各項議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極作用。2016年度公司共召開了1次股東大會、12次董事會（其中：以現(xiàn)場會議方式召開會議8次、通訊方式召開會議4次），我們出席情況及表決如下表：（1）出席董事會情況：本年應(yīng)參以通訊是否連續(xù)兩出席股是否獨親自出委托出缺席次董事姓名加董事會方式參次未親自參東大會立董事席次數(shù)席次數(shù)數(shù)次數(shù)加次數(shù)加會議的次數(shù)吳燕是127410否1劉寧是127410否1楊曉輝是127410否1樊勇是125430是0（2）對公司有關(guān)事項提出異議的情況：董事姓名是否獨立董事提出異議的事項提出異議的具體內(nèi)容備注吳燕是無無—劉寧是無無—楊曉輝是無無—樊勇是無無—三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況（一）關(guān)聯(lián)交易情況：1、2016年1月19日，作為公司獨立董事，我們對公司擬提交3第八屆董事會第十五次臨時會議審議的關(guān)聯(lián)交易進行了事前審查，并發(fā)表了事前認可意見如下：⑴北京京城機電控股有限責任公司購買北京京國發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及長遠戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑵我們同意將公司關(guān)聯(lián)交易提交公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議。⑶審議公司關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當回避表決。2、2016年1月26日，作為公司獨立董事，經(jīng)過認真審閱相關(guān)材料，我們對公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議通過的關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表獨立意見如下：⑴公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議公司關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，這是對公司信息披露和決策程序的規(guī)范。⑵北京京城機電控股有限責任公司購買北京京國發(fā)股權(quán)投資基金（有限合伙）及北京巴士傳媒股份有限公司持有的明暉天海股權(quán)符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)及長遠戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，本著公平交易和市場化原則，定價客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。⑶在審議和表決的過程中，關(guān)聯(lián)董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。3、2016年1月29日，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公4司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司提交的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《北京京城機電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等與本次交易相關(guān)的議案進行了認真地事前審核。公司已將上述交易事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有關(guān)人員的匯報并審閱了相關(guān)材料，我們認為本次交易有利于擴大上市公司的業(yè)務(wù)范圍，降低目前業(yè)務(wù)相對單一的經(jīng)營風(fēng)險，提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強盈利能力。本次交易事項符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，未發(fā)現(xiàn)存在損害中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們作為公司的獨立董事，認真審核了本次交易的相關(guān)議案及有關(guān)文件。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意將上述議案提交公司董事會審議。4、2016年2月3日，北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購北京京城國際融資租賃有限公司（以下簡稱“融資租賃公司”）100%股權(quán)（以下簡稱“標的資產(chǎn)”）。鑒于本次交易的交易對方之一北京京城機電控股有限責任公司為公司實際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，認真審閱了與本次交易相關(guān)的文件,現(xiàn)就公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議的與本次交易相關(guān)事項,發(fā)表如下獨立意見:5⑴公司第八屆董事會第十六次臨時會議對本次交易調(diào)整后的方案進行審議，在提交本次董事會會議審議前，本次交易調(diào)整后的相關(guān)議案已經(jīng)我們事前認可，公司對本次交易重新履行了決策程序，本次交易的定價基準日也相應(yīng)調(diào)整，本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。⑵公司已聘請具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)對公司擬購買的資產(chǎn)進行初步評估。評估機構(gòu)的選聘程序合規(guī)，評估機構(gòu)具有充分的獨立性。本次交易標的資產(chǎn)的交易價格將參考具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報告中的資產(chǎn)評估結(jié)果，由交易各方協(xié)商確定。我們認為，公司本次交易的定價原則和方法符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。⑶本次交易方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的規(guī)定，具備可行性和可操作性。本次交易方案的實施將有利于增強公司競爭能力，有利于公司長遠持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益。⑷本次交易涉及的有關(guān)公司股東大會、北京市國資委、中國證監(jiān)會、北京市商委等有關(guān)審批事項，已在《北京京城機電股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中詳細披露，并對可能無法獲得批準的風(fēng)險做出了特別提示。⑸本次交易行為符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的準則,符合上市公司和全體股東的利益，對全體股東公平、合理。⑹本次交易的相關(guān)議案經(jīng)公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事就相關(guān)議案的表決進行了回避，會議的召集、召6開程序、表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑺根據(jù)公司以及標的資產(chǎn)的目前經(jīng)營狀況，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會審議和披露本次交易事項的程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。⑻公司與京城控股簽署的《北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《北京京城機電股份有限公司與北京京城機電控股有限責任公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，符合本次交易的實際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司董事會對本次交易事項的總體安排。綜上，我們?nèi)w獨立董事一致同意公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，同意公司第八屆董事會第十六次臨時會議審議的與本次交易相關(guān)的議案及事項。（二）對外擔保及資金占用情況公司不存在對外擔保及資金被占用情況。（三）抵押貸款情況2016年11月18日，公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產(chǎn)及土地辦理貸款的議案。我們作為公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認為：公司孫公司以自有土地使用權(quán)抵押向銀行貸款，符合公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于降低公司財務(wù)費用，沒有損害上市公司及全體股東的利益，我們同意董事會審議的這一議案。本次以土地使用權(quán)抵押貸款事項經(jīng)公司第八屆董事會第二十次臨時會議審議通過，表決7程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。（四）聘任董事情況報告期內(nèi)，公司未有聘任董事的事項。（五）高級管理人員提名以及薪酬情況：1、2016年11月18日，第八屆董事會第二十次臨時會議議審議通過聘任欒杰先生為公司董事會秘書。我們作為公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事在審閱的相關(guān)文件后認為：⑴經(jīng)審閱，本公司會前提供的欒杰先生的個人簡歷、工作業(yè)績等有關(guān)資料，我們認為高級管理人員的任職資格合法。⑵欒杰先生的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名方式、聘任程序合法。⑶經(jīng)我們了解認為欒杰先生的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的公司崗位職責的需要，對公司正常經(jīng)營有利。2、公司所披露高級管理人員的薪酬與實際在公司實際領(lǐng)取的薪酬一致，薪酬發(fā)放符合公司薪酬體系的規(guī)定，不存在違反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情況。（六）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況報告期內(nèi)，公司披露了2015年度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績情況說明及時、準確、完整。（七）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況2016年3月17日，公司召開第八屆董事會第七次會議，吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生作為公司第八屆董事會獨立非執(zhí)行董事，根據(jù)《上市公司治理準則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，在充分了解和審閱公司第八屆董事會第七次會議議案8后，就部分董事會議案發(fā)表如下獨立意見：1、關(guān)于續(xù)聘公司2016年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財務(wù)報告審計過程中，能夠按照注冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，已順利完成公司2015年度財務(wù)報告審計工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲嫷男袨椋覀兺饫m(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務(wù)報告審計機構(gòu)。審計內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司2016年度財務(wù)會計報表審計，控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項審核報告。考慮公司的規(guī)模及審計工作量，我們認為支付給信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年度的審計費用是合理的。2、關(guān)于續(xù)聘公司2016年度內(nèi)部控制報告審計機構(gòu)的議案立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在公司歷年的財務(wù)報告審計過程中，能夠按照注冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，已順利完成公司2015年度內(nèi)控報告審計工作，未發(fā)現(xiàn)該所及其工作人員有任何有損職業(yè)道德的行為，也未發(fā)現(xiàn)公司及公司工作人員有試圖影響?yīng)毩徲嫷男袨?，我們同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度內(nèi)控報告審計機構(gòu)。審計內(nèi)容包括對財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見，對注意到的非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷進行披露等?？紤]公司的規(guī)模及審計工作量，我們認為支付給立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年度的審計費用是合理的。（八）公司重大資產(chǎn)重組事項因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)的重大事項，經(jīng)公司申請，公司股票自92015年6月29日起停牌。后經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商，上述事項可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。按相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，2015年7月13日進入重大重組程序，停牌期間，公司積極推進相關(guān)盡職調(diào)查、審計、評估等各項工作，持續(xù)與京城控股、北京市國資委等監(jiān)管部門溝通，并每五個交易日披露了重大資產(chǎn)重組進展公告。2015年11月26日公司召開公司第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司的議案》及其他相關(guān)議案并對外公告，公司股票于12月14日復(fù)牌。根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《收購及合并準則》等法律法規(guī)，為了避免京城控股觸發(fā)強制要約及進一步充實上市公司資金實力，京城股份對本次重組方案進行了調(diào)整。2016年2月3日，公司召開第八屆董事會第十六次臨時會議審議通過了修改后的預(yù)案及相關(guān)議案并進行了公告。公司股票于2月4日復(fù)牌。2016年6月21日，公司披露《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組的風(fēng)險提示性公告》。2016年6月27日，京城股份發(fā)布了《重大事項A股停牌公告》，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。2016年6月30日，公司召開第八屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于終止資產(chǎn)重組事項的議案》，決定終止本次資產(chǎn)重組事項。同日，公司與交易對方京城控股簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議終止協(xié)議》、《股份認購協(xié)議的終止協(xié)議》；京城香港與京歐有限簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議的終止協(xié)議》。（九）公司及股東承諾履行情況公司及股東均嚴格履行承諾事項，未出現(xiàn)公司、控股股東、實際控制人違反承諾事項的情況。（十）信息披露的執(zhí)行情況102016年度公司能嚴格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求，保證公司信息披露真實、準確、及時、完整。（十一）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，公司的內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經(jīng)營活動的有序開展；能夠合理保證公司財務(wù)會計資料的真實性、合法性、完整性；能夠真實、準確、完整、及時地進行信息披露；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，切實保證公司和投資者利益。（十二）董事會及下屬專門委員會的運作情況公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會均積極開展工作，認真履行職責，促進了公司各項經(jīng)營活動的順利開展。2016年，公司召開1次董事會戰(zhàn)略委員會會議、8次董事會審計委員會議、2次董事會提名委員會會議、3次董事會薪酬與考核委員會會議，作為公司董事會專門委員會，我們分別出席了所有應(yīng)出席的會議，忠實履行了各自職責，運作規(guī)范，發(fā)揮了應(yīng)有作用。三、其他需說明的情況1、無提議召開董事會的情況；2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)等。四、總體評價和建議2016年度任職期間，我們勤勉盡責，忠實地履行了獨立非執(zhí)行董事應(yīng)盡的義務(wù)，充分利用各自的專業(yè)優(yōu)勢，為公司提供專業(yè)意見。2017年度，我們將繼續(xù)認真履職，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水平，加強溝通，提高董事會的決策

外部董事述職報告三篇

中興通訊股份有限公司二○一六年度獨立非執(zhí)行董事述職報告作為中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“公司”）的獨立非執(zhí)行董事（以下簡稱“獨立董事”），我們遵照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)以及《公司章程》、公司《獨立董事制度》、公司《獨立董事年報工作制度》的規(guī)定，誠信勤勉，忠實履行職責，積極發(fā)揮獨立董事的作用，注重維護公司利益、維護全體股東特別是中小股東的利益?，F(xiàn)將我們在2016年度任期內(nèi)履行獨立董事職責情況報告如下：一、出席會議情況（一）出席董事會、股東大會情況公司2016年度共召開14次董事會，其中3次以現(xiàn)場方式召開，5次以電視會議的方式召開，6次以通訊表決的方式召開。公司2016年度以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2次股東大會。2016年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效。我們對2016年度公司董事會各項議案均沒有提出反對或棄權(quán)。我們于2016年度出席董事會、股東大會的具體情況如下：董事會股東大會獨立董事應(yīng)參加親自出委托出缺席應(yīng)出席實際出席姓名董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)股東大會次數(shù)次數(shù)注談?wù)褫x220011張曦軻14113021陳少華14140022呂紅兵14104021BingshengTeng14113021（滕斌圣）朱武祥注12111010注：談?wù)褫x先生自2010年3月30日至2016年3月29日擔任公司獨立董事。公司第六屆董事會屆期于2016年3月29日到期。2016年3月3日召開的公司2016年第一次臨時股東大會選舉張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、BingshengTeng(滕斌圣)先生、朱武祥先生為公司第七屆董事會獨立董事，任期為2016年3月30日至2019年3月29日。（二）出席專業(yè)委員會情況1獨立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生、談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、張曦軻先生、陳少華先生、朱武祥先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員；獨立董事談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、朱武祥先生、張曦軻先生、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生為公司董事會提名委員會委員；獨立董事陳少華先生、談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、呂紅兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生、朱武祥先生為董事會審計委員會委員。其中，獨立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生為薪酬與考核委員會的召集人，獨立董事談?wù)褫x先生（于2016年3月29日離任）、朱武祥先生為提名委員會的召集人，獨立董事陳少華先生為審計委員會的召集人。2016年，薪酬與考核委員會共召開4次會議，提名委員會共召開2次會議，審計委員會共召開7次會議。獨立董事出席專業(yè)委員會會議情況如下：2016年召開的薪酬與考核委員會獨立董事姓名應(yīng)參加會議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)BingshengTeng（滕斌圣）4310談?wù)褫x0000（于2016年3月29日離任）張曦軻4310陳少華4400朱武祥44002016年召開的提名委員會獨立董事姓名應(yīng)參加會議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)談?wù)褫x1100（于2016年3月29日離任）朱武祥1100張曦軻2020呂紅兵2110BingshengTeng（滕斌圣）21102016年召開的審計委員會獨立董事姓名應(yīng)參加會議親自出席委托出席缺席次數(shù)次數(shù)次數(shù)次數(shù)陳少華7700談?wù)褫x22002（于2016年3月29日離任）呂紅兵7430BingshengTeng（滕斌圣）7520朱武祥54102016年度，我們認真參加了公司的董事會、董事會專業(yè)委員會以及股東大會，履行了獨立董事誠信、勤勉義務(wù)。凡須經(jīng)董事會及董事會專業(yè)委員會決策的事項，公司都提前通知我們并提供足夠的資料。在召開董事會及董事會專業(yè)委員會前，我們詳細審閱會議文件及相關(guān)材料，為董事會及董事會專業(yè)委員會的重要決策做了充分的準備工作。董事會及董事會專業(yè)委員會會議上，我們客觀、公正地對各項議題進行分析判斷，發(fā)表獨立意見，積極參與討論并提出合理化建議，較好地維護了公司整體利益，特別是維護中小股東的合法權(quán)益。二、發(fā)表獨立意見情況2016年度，我們根據(jù)公司《獨立董事制度》以及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)表了如下獨立董事意見：（一）2016年1月7日，在公司第六屆董事會第三十九次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于董事會換屆及提名第七屆董事會董事候選人的獨立意見；2、關(guān)于為全資子公司中興通訊馬來西亞有限責任公司提供履約擔保的獨立意見。（二）2016年4月5日，在公司第七屆董事會第一次會議上發(fā)表了：關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見。（三）2016年4月6日，在公司第七屆董事會第二次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于公司2015年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的專項說明及獨立意見；2、關(guān)于公司2015年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見；3、關(guān)于公司聘任2016年度境內(nèi)外審計機構(gòu)的獨立意見；4、關(guān)于安永會計師事務(wù)所出具的《關(guān)于中興通訊股份有限公司二○一五年度持續(xù)關(guān)連交易情況的核證報告》（此為《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》界定的關(guān)聯(lián)交易）的獨立意見；5、關(guān)于公司2015年度已開展衍生品交易情況的獨立意見；6、關(guān)于公司申請2016年衍生品投資額度的獨立意見；37、關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的獨立意見；8、關(guān)于公司高級管理人員薪酬的獨立意見；9、關(guān)于2015年度財務(wù)公司關(guān)聯(lián)存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的獨立意見；10、關(guān)于公司2015年度證券投資情況的專項說明的獨立意見；11、關(guān)于為境外全資下屬企業(yè)中興通訊印度尼西亞有限責任公司提供連帶責任保證擔保的獨立意見。（四）2016年4月28日，在公司第七屆董事會第三次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于公司2016年第一季度衍生品投資的獨立意見；2、關(guān)于與中興和泰簽訂《房地產(chǎn)及設(shè)備設(shè)施租賃框架協(xié)議》的日常關(guān)聯(lián)交易的事前獨立意見及獨立意見；3、關(guān)于與中興和泰簽訂酒店服務(wù)《采購框架協(xié)議》的日常關(guān)聯(lián)交易的事前獨立意見及獨立意見。（五）2016年5月31日，在公司第七屆董事會第四次會議上發(fā)表了：關(guān)于擬出資認購中興叁號基金的的事前獨立意見及獨立意見。（六）2016年6月16日，在公司第七屆董事會第五次會議上發(fā)表了：關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司90%股權(quán)的獨立意見。（七）2016年7月15日，在公司第七屆董事會第七次會議上發(fā)表了：關(guān)于按規(guī)則調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的獨立意見。（八）2016年8月25日，在公司第七屆董事會第八次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于對公司2016年半年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的專項說明及獨立意見；2、關(guān)于公司繼續(xù)購買“董事、監(jiān)事及高級職員責任險”的事前審閱意見及獨立意見；3、關(guān)于對公司2016年半年度衍生品投資的獨立意見；4、關(guān)于為中興通訊（河源）有限公司債務(wù)性融資提供擔保事項的獨立意見；5、關(guān)于國開發(fā)展基金有限公司投資公司全資子公司西安中興新軟件有限責任公司的獨立意見。（九）2016年10月27日，在公司第七屆董事會第九次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于對公司2016年前三季度衍生品投資的獨立意見；42、關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期相關(guān)事宜的獨立意見。（十）2016年11月30日，在公司第七屆董事會第十次會議上發(fā)表了：1、關(guān)于為北京富華宇祺信息技術(shù)有限公司提供連帶責任保證擔保的獨立意見；2、關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市中興物聯(lián)科技有限公司股權(quán)的獨立意見。（十一）2016年12月5日，在公司第七屆董事會第十一次會議上發(fā)表了：關(guān)于收購?fù)炼渖鲜泄綨eta公司48.04%股權(quán)的獨立意見。（十二）2016年12月28日，在公司第七屆董事會第十二次會議上發(fā)表了：關(guān)于控股子公司中興軟創(chuàng)擬非公開發(fā)行股票的獨立意見。三、獨立董事到公司現(xiàn)場辦公的情況2016年度，我們利用參加股東大會、董事會、獨立董事實地考察及其他機會，對公司進行深入了解?，F(xiàn)場辦公期間，我們對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進行檢查；并通過實地考察、電話和郵件等形式，與公司其他董事、高級管理人員、內(nèi)控及審計部、負責公司審計的會計師事務(wù)所及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注公司的發(fā)展情況，切實履行獨立董事的責任和義務(wù)。2016年獨立董事到公司現(xiàn)場辦公的主要情況如下：獨立董事現(xiàn)場辦公時間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2016年度）地點1、現(xiàn)場出席提名委員會及董事會會議1月7日深圳總部2、對公司深圳總部進行現(xiàn)場考察1、2015年度年審注冊會計師進場前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營情況北京研發(fā)中心3、現(xiàn)場出席審計委員會會議談?wù)褫x（于2016年3中興通訊月29日離任）2月2日現(xiàn)場出席董事會會議北京研發(fā)中心1、公司2015年度財務(wù)審計進展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2016年第一次臨時股東大會現(xiàn)場出席半年度董事會會議，全面了解公司2016張曦軻8月25日深圳總部年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況5獨立董事現(xiàn)場辦公時間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2016年度）地點中興通訊12月26日實地考察上海研發(fā)中心上海研發(fā)中心1、現(xiàn)場出席提名委員會及董事會會議1月7日深圳總部2、對公司深圳總部進行現(xiàn)場考察1、2015年度年審注冊會計師進場前溝通中興通訊1月19日2、了解公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營情況廈門研發(fā)中心3、現(xiàn)場出席審計委員會會議中興通訊2月2日現(xiàn)場出席董事會會議廈門研發(fā)中心1、公司2015年度財務(wù)審計進展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2016年第一次臨時股東大會陳少華現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2016年度工作計劃中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會及專業(yè)委員會會議，全面了4月28日廈門研發(fā)中心解公司2016年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計委員會及董事會會議廈門研發(fā)中心6月2日深圳總部現(xiàn)場出席公司2015年度股東大會現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及半年度董事會會8月24日-25日深圳總部議，全面了解公司2016年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會及專業(yè)委員會會議，全面了10月27日廈門研發(fā)中心解公司2016年前三季度生產(chǎn)經(jīng)營情況現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面4月5日-6日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2016年度工作計劃呂紅兵中興通訊12月26日實地考察上海研發(fā)中心上海研發(fā)中心中興通訊2月2日現(xiàn)場出席董事會會議北京研發(fā)中心1、公司2016年度財務(wù)審計進展情況溝通及了解3月3日深圳總部公司訴訟與仲裁情況、對外投資情況2、現(xiàn)場出席公司2016年第一次臨時股東大會現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面Bingsheng4月5日深圳總部了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2016年度工作計劃Teng（滕斌圣）中興通訊現(xiàn)場出席公司董事會及專業(yè)委員會會議，全面了4月28日北京研發(fā)中心解公司2016年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計委員會及董事會會議北京研發(fā)中心現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2016年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況朱武祥4月5日-6日深圳總部現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面6獨立董事現(xiàn)場辦公時間現(xiàn)場辦公工作情況姓名（2016年度）地點了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及2016年度工作計劃中興通訊5月31日現(xiàn)場出席審計委員會及董事會會議北京研發(fā)中心現(xiàn)場出席董事會專業(yè)委員會及董事會會議，全面8月24日-25日深圳總部了解公司2016年上半年度生產(chǎn)經(jīng)營情況中興通訊12月2日現(xiàn)場出席董事會溝通會議北京研發(fā)中心四、獨立董事向公司提出規(guī)范發(fā)展的主要建議及建議采納情況獨立董事建議采提出的主要建議建議形式姓名納情況1、關(guān)于公司5G工作開展的建議；口頭建議全部采納談?wù)褫x2、關(guān)于公司政企業(yè)務(wù)發(fā)展的建議。1、關(guān)于增強激勵機制的建議；口頭建議全部采納2、關(guān)于公司手機業(yè)務(wù)發(fā)展的建議；張曦軻3、關(guān)于公司海外市場發(fā)展的建議；4、關(guān)于產(chǎn)業(yè)基金項目選擇的建議。1、關(guān)于與董事溝通機制的建議；口頭建議全部采納2、關(guān)于公司風(fēng)險管理工作的建議；3、關(guān)于制定提案管理制度的建議；4、關(guān)于公司內(nèi)審部門工作的建議；陳少華5、關(guān)于公司內(nèi)審部門人員構(gòu)成的建議；6、關(guān)于公司董事會決策依據(jù)的建議；7、關(guān)于壞賬核銷、外匯風(fēng)險管理工作的建議；8、關(guān)于對各項工作進行經(jīng)驗總結(jié)的建議；9、關(guān)于參與設(shè)立基金的建議。1、關(guān)于審計及內(nèi)控制度建設(shè)的建議；口頭建議全部采納呂紅兵2、關(guān)于公司壞賬核銷工作的建議。BingshengTeng1、關(guān)于公司內(nèi)審部門考核指標的建議；口頭建議全部采納（滕斌圣）2、關(guān)于公司股權(quán)投資策略的建議。1、關(guān)于外部審計機構(gòu)工作報告的建議；口頭建議全部采納朱武祥2、關(guān)于高管考核指標的建議。五、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作71、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，及時掌握公司信息披露情況，對相關(guān)信息的及時披露進行有效的監(jiān)督和核查。2、定期了解公司的日常經(jīng)營發(fā)展動態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險以及財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易和對外投資等相關(guān)事項，了解掌握公司的經(jīng)營狀況和公司治理情況，運用自身的知識背景，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運作提供建議性的意見。在任職期間，我們都是事先對公司提供的資料進行認真審核，如有疑問主動向公司詢問、了解具體情況，并在董事會上充分發(fā)表了獨立意見。3、不斷加強相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，以切實增強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺維護社會公眾股東權(quán)益的思想意識。六、履行獨立董事特別職權(quán)的情況2016年度，我們作為獨立董事：1、未有經(jīng)獨立董事提議召開董事會；2、未有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；3、未有獨立董事獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況；4、未有獨立董事在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)；5、未有獨立董事向董事會提請召開臨時股東大會。以上是我們2016年度履職情況的匯報。2017年度，我們將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事制度》、《獨立董事年報工作制度》的有關(guān)規(guī)定，獨立公正地履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事作用，切實維護公司整體利益和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

董事的述職報告 篇6

一、職責與目標

作為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，我深知肩負著重大的責任。我的職責是引領(lǐng)團隊共同實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標，確保各項業(yè)務(wù)活動的順利進行，并為公司創(chuàng)造持續(xù)的價值。在過去的一年中，我與團隊共同制定了明確的目標，即提高業(yè)績、優(yōu)化內(nèi)部流程、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，并致力于提升客戶滿意度。

二、工作亮點與成就

1. 業(yè)績顯著提升：通過優(yōu)化銷售策略和加強客戶關(guān)系管理，我們成功地提高了銷售額，實現(xiàn)了業(yè)績的穩(wěn)步增長。與去年同期相比，整體營收增長了20%，這一成績超出了年初設(shè)定的目標。

2. 內(nèi)部流程優(yōu)化：我主導(dǎo)了一系列內(nèi)部流程的改革，包括引入先進的項目管理軟件，簡化審批流程，提高工作效率。通過這些改進，我們的項目完成率提高了15%，客戶反饋也更為積極。

3. 人才培養(yǎng)與團隊建設(shè)：我高度重視人才的培養(yǎng)和團隊的建設(shè)。通過組織定期的培訓(xùn)和拓展活動，我們不僅提升了員工的專業(yè)技能，還增強了團隊的凝聚力。公司的人才流失率下降到5%以下，為公司的長期發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

4. 品牌形象提升：我們加強了公司的品牌宣傳和公關(guān)活動，成功提升了公司在行業(yè)內(nèi)的知名度與影響力。通過與主流媒體的合作，我們的品牌知名度提高了20%，進一步鞏固了市場地位。

5. 風(fēng)險管理：在面對市場不確定性時，我注重加強風(fēng)險評估和預(yù)警機制。通過建立完善的風(fēng)險管理流程，我們有效地降低了經(jīng)營風(fēng)險，確保了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

三、工作反思與展望

在總結(jié)過去一年的工作時，我深感成績來之不易。這些成就的取得離不開全體員工的辛勤付出和團隊的協(xié)作精神。同時，我也意識到在工作中仍存在一些不足之處，例如在某些決策過程中對新興市場的敏感度不夠，以及在內(nèi)部溝通方面仍有改進的空間。為了進一步提高工作效率和團隊的凝聚力，我將采取以下措施：

1. 增強市場敏感度：計劃定期組織市場趨勢研討會，鼓勵員工關(guān)注行業(yè)動態(tài)，提升對新興市場的敏感度和洞察力。

2. 完善內(nèi)部溝通機制：推行更為有效的內(nèi)部溝通平臺，確保信息傳遞的及時性和準確性，減少信息不暢造成的誤解和延誤。

3. 持續(xù)創(chuàng)新：鼓勵團隊敢于嘗試新的業(yè)務(wù)模式和技術(shù)應(yīng)用，保持公司的競爭優(yōu)勢。通過不斷探索和創(chuàng)新，我們將能夠應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)和變化。

4. 關(guān)注員工成長：繼續(xù)加大對員工的培訓(xùn)和發(fā)展投入，為他們提供更多的學(xué)習(xí)機會和職業(yè)發(fā)展空間。員工的成長將是公司未來發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。

5. 強化企業(yè)文化建設(shè)：進一步加強企業(yè)文化建設(shè)，弘揚公司的核心價值觀，營造積極向上的工作氛圍。一個強大的企業(yè)文化將有助于提升員工的歸屬感和忠誠度。

四、結(jié)語

未來一年，我將繼續(xù)帶領(lǐng)團隊努力實現(xiàn)公司的目標愿景。我們有信心通過團隊的共同努力和不懈追求，在市場競爭中取得更大的突破和成就。在此，我衷心感謝各位董事對我的信任與支持。在新的征程中，我將不辜負大家的期望，為公司的發(fā)展貢獻更多力量。

董事的述職報告 篇7

第七屆董事會第二十二次會議

2018年3月13日

2017年度獨立董事匯報會

擔任華潤雙和醫(yī)藥獨立董事股份有限公司（以下簡稱“公司”），2017年，我們遵循《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《公司章程》 《獨立董事工作細則》等規(guī)定，認真履行獨立董事職責，努力維護公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。以下是我們2017年獨立董事履職情況的具體情況：

I.獨立董事基本情況

朱小平先生，原中國人民大學(xué)金融系副主任、會計學(xué)系副主任、主任，會計學(xué)教授、博士生導(dǎo)師中國人民大學(xué)系；哈工大資本科技有限公司、深圳大同實業(yè)有限公司、新天國際經(jīng)貿(mào)有限公司、黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)有限公司、華潤萬東醫(yī)療器械有限公司.（更名為北京萬東醫(yī)療科技有限公司）、浙江永強集團有限公司、西藏諾迪康藥業(yè)有限公司、華泰-百瑞基金管理有限公司董事。現(xiàn)任林州重型機械集團股份有限公司獨立董事；公司獨立董事。

金勝華先生，原北京師范大學(xué)助教、講師、副教授、心理系副主任，心理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；楊百翰大學(xué)家庭研究中心訪問學(xué)者；法國普羅旺斯大學(xué)客座教授；布法羅大學(xué)心理學(xué)系客座教授；中國心理學(xué)會副會長；中國社會心理學(xué)會副會長；北京市社會科學(xué)聯(lián)合會常務(wù)委員會委員；現(xiàn)任福州大學(xué)特聘教授；湖北大學(xué)楚天學(xué)者講座教授；

2018年3月13日

充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，認真審閱公司提交的相關(guān)會議資料，聽取管理層匯報，積極參與討論，表達意見你自己的意見和意見。建議。報告期內(nèi)，我們重點關(guān)注定期報告、關(guān)聯(lián)交易、受托理財、雙河（北京）工業(yè)園原料及中間體生產(chǎn)基地搬遷、公司章程修訂等問題。公司，我們沒有對該提議提出任何異議。

（三）現(xiàn)場檢查及公司獨立董事配合情況

報告期內(nèi)，我們持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營情況，充分利用與會公司在董事會、專門委員會、股東大會和公司年度工作會議召開的時間，我們與公司管理層進行了溝通，聽取了相關(guān)部門關(guān)于日常經(jīng)營、財務(wù)等方面的專題匯報條件、內(nèi)部控制運作和信息披露；公司還認真編制了年度報告，在編制年度報告的過程中，我們認真參與了年度報告的審計工作，并與管理層和年度審計會計師進行了協(xié)商。充分溝通，聽取了公司管理層對本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項進展情況的匯報，審閱了公司財務(wù)部門提交的未經(jīng)審計的財務(wù)報表和年審出具的年度財務(wù)報告的初步審計結(jié)果注冊會計師。提出意見，督促會計師事務(wù)所在約定時間內(nèi)提交審計報告，對經(jīng)營管理中存在的問題提出合理建議，促進公司管理水平的提高，確保審計報告的真實性、準確性和完整性。

公司在履行職責過程中，通過電話、微信、電子郵件等多種渠道就董事會審議的事項積極與我們溝通，并保持雙方密切接觸。同時，公司發(fā)布信息通報，解讀監(jiān)管政策。我們能夠及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)和醫(yī)藥行業(yè)政策信息，充分保障我們的知情權(quán)，為我們履行職責提供必要的工作條件，積極支持我們的工作。

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第七屆董事會第二十二次會議

2018年3月13日

（四）提名及薪酬董事及高級管理人員

報告期內(nèi)，我們對任職資格、專業(yè)背景、業(yè)績經(jīng)歷等進行了審核并發(fā)表了獨立意見，認為本次提名和相關(guān)候選人的投票程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

我們認真評價了公司高級管理人員的業(yè)績，并就年度薪酬分配方案的合理性發(fā)表了獨立意見。公司高級管理人員的薪酬符合公司績效考核和薪酬制度的管理規(guī)定。年度薪酬分配方案合理，嚴格按照考核結(jié)果發(fā)放。

（五）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報

報告期內(nèi)，公司無需出具業(yè)績預(yù)測及業(yè)績快報。 （六）聘任或更換會計師事務(wù)所

報告期內(nèi)，公司聘請德勤華永會計師事務(wù)所（簡稱“德勤中國永”）為2017年度審計機構(gòu)。經(jīng)審核，德勤華永會計師事務(wù)所具備從事相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，任職審核程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者收益

2016年，公司實施了現(xiàn)金分紅與股票分紅相結(jié)合的利潤分配方案。以 2016 年末總股本 724,470,631 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 71,722 元（含稅），每派送紅股 2 股（含稅）。 10股。 144,894,127 股。剩余未分配利潤2,957,053元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

公司2016年度利潤分配方案綜合考慮醫(yī)藥行業(yè)當前特點、公司發(fā)展階段、經(jīng)營狀況、資金需求等因素，符合公司實際情況，

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第七屆董事會第二十二次會議

2018年3月13日 此外，修訂完善內(nèi)部控制手冊，梳理合規(guī)風(fēng)險營銷業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控水平顯著提升。我們聽取了公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況的相關(guān)匯報，認為公司內(nèi)部控制機制運行良好，有利于防范經(jīng)營風(fēng)險，規(guī)范公司運作。未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制設(shè)計或?qū)嵤┐嬖谥卮笕毕荨?/p>

（十一）董事會及其下設(shè)專門委員會運作情況

報告期內(nèi)，公司董事會嚴格按照依照《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定履行職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議；會議的召集和會議程序符合有關(guān)規(guī)定。

作為公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計與風(fēng)險管理委員會、薪酬與考核委員會、提名與公司治理委員會四個專門委員會的主要成員，我們嚴格遵守公司《章程》及其各自的議事規(guī)則。審議公司有關(guān)事項，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營管理、內(nèi)部控制的完善和執(zhí)行情況，以及財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項目，并結(jié)合各自的經(jīng)驗和專長，提出優(yōu)化建議，并發(fā)布專門委員會審議意見/會議紀要，為董事會科學(xué)高效決策提供專業(yè)支持。

四?？傮w評價及建議

作為公司獨立董事，本著客觀、公正、獨立、誠實勤勉、忠誠的原則，履行獨立董事職責，認真審閱董事會相關(guān)事項，客觀公正地行使表決權(quán)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護公司整體利益和股東特別是中小股東的合法權(quán)益股東。

新的一年，我們將繼續(xù)嚴格按照有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責地履行職責；進一步發(fā)展我們的業(yè)務(wù)專長，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展出謀劃策，促進公司可持續(xù)發(fā)展

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董事的述職報告 篇8

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好!_銀行是由_銀行股份有限公司作為主發(fā)起行，經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準的地方性法人金融機構(gòu)，是全疆唯一一家對口金融援疆項目，也是依法成立的__市_縣首家村鎮(zhèn)銀行。根據(jù)總行工作安排，我于20__年_月_日來到_，擔任_銀行執(zhí)行董事兼行長一職，面對新的環(huán)境，新的崗位，深感責任重大。今年以來，我不斷加強理論學(xué)習(xí)，提升政治意識，堅定理想信念，克服實際困難，經(jīng)受了實踐考驗，做到了廉潔自律，積極進取，勇于擔當，在金融援疆工作中得到了初步的鍛煉和成長，現(xiàn)將這段時期的工作生活情況做如下匯報，不妥之處，敬請批評指正。

一、加強學(xué)習(xí)，提高政治站位對口援疆是國家實施穩(wěn)定西北的重要舉措，是貫徹中央治疆方略的重大部署，是體現(xiàn)中國特色社會主義制度優(yōu)越性，推動_社會穩(wěn)定和長治久安的重要抓手。有幸成為這一歷史性戰(zhàn)略舉措的參與者之一，我深感使命光榮、責任重大。

來疆后，我積極參加援疆干部培訓(xùn)、十九大精神學(xué)習(xí)、特別是社會穩(wěn)定和長治久安總目標等。通過學(xué)習(xí)，提高了政治站位，堅定了理想信念，樹牢了“四個意識”，_在黨和國家工作中地位特殊，政治思想和廉政建設(shè)尤為重要，相關(guān)人員必須保持高度的思想自覺和行動自律。通過學(xué)習(xí)，逐步熟悉_的政治、經(jīng)濟、社會、民族、宗教等情況，思想上進一步融入_，政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和規(guī)矩意識進一步增強，以人民為中心的發(fā)展理念更加強化。

二、勤勉工作，主動融入適應(yīng)工作總目標是社會穩(wěn)定和長治久安，搞好維穩(wěn)和民族團結(jié)工作是做好援疆工作的重要組成部分。在維護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)工作中，我深入了解黨的民族和宗教政策、自治區(qū)黨委重大決策部署維穩(wěn)形勢，學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的路線方針政策和自治區(qū)黨委決策部署，積極投身于民族團結(jié)一家親、“結(jié)親周”等工作中。到疆工作以來，我注意加強對本地風(fēng)土人情、風(fēng)俗習(xí)慣的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)民族團結(jié)一家親、結(jié)親周、下沉駐村等工作需要。根據(jù)自治區(qū)黨委部署和縣黨委安排，認真做好日常維穩(wěn)值班工作，積極參加民族團結(jié)一家親活動，與維吾爾族同胞結(jié)親戚，到基層農(nóng)村下沉，走訪重點戶，了解實際困難，積極捐款捐物，通過購買貧困戶農(nóng)產(chǎn)品、給貧困戶買過冬煤，捐贈抗疫物資等形式，累計支出款項_元。同時宣講黨和國家扶貧惠民政策，踐行民族交往交流交融，增進民族情感，為實現(xiàn)_工作總目標貢獻力量。通過民族團結(jié)一家親等系列活動，我對邊疆貧困地區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀有了深入了解，對黨中央治疆方略，特別是黨的民族政策、宗教政策、精準脫貧政策有了更深刻的認識，對做好金融援疆工作有了更加強烈的責任感和使命感。

三、工作情況崗位工作面寬、具體工作復(fù)雜、工作難度大，是我來疆工作后的初步認識。為此，著重做了如下幾項工作：

1、做好工作銜接

到任伊始，即成立了_銀行黨支部，由我擔任支部書記，明確了黨的領(lǐng)導(dǎo)地位，以充分發(fā)揮黨支部在今后工作中的戰(zhàn)斗堡壘作用。另外，對村鎮(zhèn)銀行的整體工作進行了全面梳理，盡快熟悉了相關(guān)人員、業(yè)務(wù)情況。對表現(xiàn)較好的兩名派遣人員給予了轉(zhuǎn)正，將一名工作突出的員工任命為部門領(lǐng)導(dǎo)。與此同時，召開了全體職工大會，會上重申了_銀行的企業(yè)文化，明確了組織關(guān)系，樹立了_銀行一盤棋思想。通過以上工作，穩(wěn)定了人心，穩(wěn)定了隊伍，為今后工作的順利開展打下了良好的基礎(chǔ)。

2、做好外聯(lián)工作

在做好內(nèi)部工作的同時，我也十分注重和當?shù)赜嘘P(guān)部門的溝通工作。先后走訪了縣委縣政府、縣財政局、縣國投，巴州區(qū)銀保監(jiān)局，以及_援疆前線指揮部，均取得了認可和支持，為今后工作的開展開創(chuàng)了良好的局面。

3、雷厲風(fēng)行，深入一線，解決遺留問題

初到_，面臨的是村鎮(zhèn)銀行成立時間短，規(guī)模小，底子薄的現(xiàn)狀。目前村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務(wù)主要是存款和貸款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍相對較小。存款以財政存款和個人定期存款為主，主要是由于_縣本地經(jīng)濟較落后，當?shù)厝丝谏?縣常駐人口_萬人)，民眾以__為主，大部分都是靠種植棉花為生，存款意向較低，故儲蓄存款較少，基本靠高息攬存部分個人定期存款，存款利率在3.6%-5.2%之間，成本較高。另外，我行目前業(yè)務(wù)辦理還處在手工記賬階段，支付結(jié)算方式較落后，沒有電子渠道業(yè)務(wù)，導(dǎo)致對公結(jié)算客戶基本沒有流水沉淀。到三季度存款低至_億多元。與此同時，由于前期貸款發(fā)放過多，且不良貸款較多，導(dǎo)致存貸比超標，不良率超標。為此，總行召開專題視頻會議，下發(fā)了督辦函，明確了年底的任務(wù)目標。當?shù)乜h人行和州銀監(jiān)局也先后四次和我及班子成員就不良貸款問題進行了督導(dǎo)談話，責令年底前必須將不良指標壓降下來。

針對以上不利情況，我行班子成員召開了專題會議，就存款、不良貸款清收工作制定了明確的方案。

存款方面，先后印發(fā)了宣傳單、手提袋、超市儲物袋等宣傳物品，同時給每位員工印發(fā)了名片，明確了每人的攬存任務(wù)和獎懲措施，激發(fā)了員工吸存攬儲的積極性。通過一個季度的積極工作，儲蓄存款增加了_多萬元，取得了階段性的成績。另外，在總行的關(guān)懷以及相關(guān)部門的大力幫助下，我行正在積極進行村鎮(zhèn)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)的相關(guān)工作，預(yù)計新系統(tǒng)在20__年初即可上線運行，屆時，我行可通過網(wǎng)銀、手機銀行開展業(yè)務(wù)，相信20__年的存款工作會有一個嶄新的面貌。

清收不良貸款方面：針對不良貸款，制定了詳細的清收計劃，班子成員和客戶經(jīng)理連續(xù)一個多月沒有休息。我親自參與清收工作，和貸款戶面談，解決因疫情等原因造成的客戶的各種實際困難，合理制定清收方案，取得了大部分客戶的理解和配合。截止年底，不良貸款由最初的_萬元，壓降至_萬元，不良率由最高時的_%，壓降至_%，存貸比_%，完成了總行和當?shù)乇O(jiān)管部門下達的任務(wù)指標。

與此同時，我行制定了有針對性的客戶經(jīng)理考核辦法，明確了客戶經(jīng)理的職責和工作流程，嚴格按規(guī)章制度開展業(yè)務(wù)，以確保我行信貸資金的安全。

四、廉潔自律方面廉潔自律是對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部最起碼也是最基本的要求，作為“一把手”，我能按照《黨章》和《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則(試行)》的要求，牢記責任，在千頭萬緒的各種工作中，也謹記自己要時刻繃緊廉政建設(shè)這根弦，始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、糾正不正之風(fēng)當作大事來抓，從嚴要求自已，樹立牢固的廉潔自律的意識，堅決遵守黨員干部廉潔自律等各項規(guī)章制度，正確行使自己擁有的權(quán)利，做到一身正氣，堂堂正正做人，踏踏實實干事。

為此，我不斷強化政治理論學(xué)習(xí)，《中國共產(chǎn)黨紀律處分條律》及《中共中央關(guān)于加強和改進黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》，通過學(xué)習(xí)，更加牢固的樹立了正確的人生觀、世界觀，從思想上構(gòu)筑起反腐倡廉、拒腐防變的防線。

到_工作這半年多以來，我時刻嚴格要求自己，一切按原則辦事，從未接受過任何形式的現(xiàn)金或禮金，不存在以各種名義大吃大喝或參加高消費娛樂活動行為，不存在變相公費旅游問題。所有涉及工作的問題均如實上報，沒有發(fā)生任何違規(guī)、違紀問題。

在今后的工作中，我將進一步加強學(xué)習(xí)，增強公仆意識，強化自律、自警和自省，把好政治關(guān)、權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)，大力弘揚求真務(wù)實的精神，虛心接受廣大干部員工的監(jiān)督與批評，力爭在廉政建設(shè)方面取得新突破、新發(fā)展。

回顧援疆工作，主要是熟悉、適應(yīng)當?shù)厍闆r，解決村鎮(zhèn)銀行遺留問題，現(xiàn)在有了一個初步的結(jié)果。在此，特別感謝組織和領(lǐng)導(dǎo)的信任、關(guān)心和支持。援疆工作普通但不平凡，艱巨而富有挑戰(zhàn)，充滿責任與情懷!三年援疆路才剛剛開始，今后還需加強學(xué)習(xí)，提高政治理論水平和處理復(fù)雜問題的能力。做為一名共產(chǎn)黨員，做為_銀行的一份子。

董事的述職報告 篇9

各位董事、股權(quán)代表、職工代表：

大家下午好。今天我們在此召開赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團)有限責任公司第三屆第二次股東大會，總醫(yī)院黨委(擴大)工作會議，第一屆第四次職工代表大會，暨201_年工作會議。這次會議的主題是：回顧總結(jié)前兩屆股東大會期間所取得的成績，部署第三步戰(zhàn)略規(guī)劃各項任務(wù)及201_年的工作重點。

現(xiàn)在，我代表赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團)有限責任公司董事會、總醫(yī)院黨委，做201_年工作報告，請予審議。

(一)第一步戰(zhàn)略目標的圓滿實現(xiàn)標志著醫(yī)療集團成功轉(zhuǎn)型，向市場化進軍邁出了堅實的一步。

如何帶領(lǐng)醫(yī)療集團數(shù)百名員工走出困境，謀求生存發(fā)展新出路，是醫(yī)療集團第一屆董事會亟待解決的首要問題，自20__年8月6日赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團)有限責任公司第一屆股東大會第一次會議召開起，第一屆董事會無時無刻都在思考這一問題，舊有的國有企業(yè)計劃經(jīng)濟管理體制被打破，取而代之的是以?完善法人治理結(jié)構(gòu)?為標志的現(xiàn)代企業(yè)制度，總醫(yī)院正在進行一場前無古人后無來者的歷史性變革。

面對改制初期的內(nèi)外部環(huán)境，我們積極尋找醫(yī)院生存發(fā)展的新途徑，明確了?醫(yī)院走向市場，員工走向社會?的前進方向，帶領(lǐng)全體員工解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新管理體制，強化內(nèi)部管理，構(gòu)建?一體兩翼?的市場戰(zhàn)略格局，提出了第一個三年奮斗目標，即：一個中心;兩個保障;落實三大戰(zhàn)略方針;實現(xiàn)四方面歷史性突破。

一個中心，就是要以提高醫(yī)療質(zhì)量為中心，確保在三年內(nèi)使總醫(yī)院整體形象有一個根本的轉(zhuǎn)變。

兩個保障，就是為了實現(xiàn)醫(yī)院整體形象的根本性轉(zhuǎn)變，必須跟進的紀律保障和制度保障。

落實三大戰(zhàn)略方針，就是要落實人才戰(zhàn)略方針、市場戰(zhàn)略方針和科教興院戰(zhàn)略方針。

實現(xiàn)四方面的歷史性突破就是醫(yī)療總收入要實現(xiàn)歷史性的突破、員工人均年收入要實現(xiàn)歷史性的突破;醫(yī)院核心競爭力要實現(xiàn)歷史性的突破;醫(yī)院資本總量要實現(xiàn)歷史性的突破。

在這三年中，全院員工在第一屆董事會和經(jīng)營班子帶領(lǐng)下，解放思想、更新觀念、團結(jié)一致、真抓實干，醫(yī)療集團經(jīng)濟指標快速增長，主要指標完成歷史性突破;醫(yī)德醫(yī)風(fēng)得到加強，醫(yī)院形象實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變;三大戰(zhàn)略目標穩(wěn)步推進，醫(yī)療集團可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強;二級甲等醫(yī)院通過自治區(qū)檢查驗收，實現(xiàn)了幾代總院人的夢想。

第一步戰(zhàn)略目標的圓滿實現(xiàn)，是全體股東集思廣益、同心協(xié)力的必然，是全院員工腳踏實地、扎實工作的結(jié)果，讓全體員工認識到只有繼續(xù)解放思想，繼續(xù)深化改革，繼續(xù)推進市場化進程，醫(yī)療集團才會不斷發(fā)展壯大，才會銳不可當、勇往直前。

(二)第二步戰(zhàn)略目標的成功實現(xiàn)堅定了醫(yī)療集團辦好具有總醫(yī)院特色的股份制醫(yī)院的信心。

20__年9月6日第二屆股東大會第一次會議勝利召開，

第一步戰(zhàn)略目標的圓滿實現(xiàn)，給予全體員工極大的信心，堅定了醫(yī)療集團繼續(xù)堅持股份改制不動搖，堅持醫(yī)療集團市場化推進的決心。

為此，第二屆董事會認真總結(jié)醫(yī)療集團取得階段性成功的經(jīng)驗，仔細分析當前醫(yī)療集團所處的生存與發(fā)展新形勢，科學(xué)規(guī)劃未來三年的改革目標，順應(yīng)平煤、平投兩公司戰(zhàn)略發(fā)展的新要求，將第二步戰(zhàn)略規(guī)劃目標定為：力爭?翻三個一番和上兩個臺階?。

即：在醫(yī)療保險政策不變的情況下，通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，節(jié)約資源，提高效益，增收降耗，力爭實現(xiàn)20__年比20__年醫(yī)療總收入翻一番，資產(chǎn)總量翻一番，員工人均收入翻一番;醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和醫(yī)院文化建設(shè)再上一個臺階，醫(yī)療質(zhì)量建設(shè)和醫(yī)院安全建設(shè)再上一個臺階，全面開創(chuàng)醫(yī)療集團各項工作的新局面!

在這三年中，醫(yī)療集團業(yè)務(wù)指標持續(xù)攀升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長，員工收入再度提高;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善，設(shè)備服務(wù)能力持續(xù)加強;服務(wù)理念再創(chuàng)新，服務(wù)質(zhì)量進一步提高，各項管理制度更加完備，企業(yè)文化建設(shè)有效加強，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)再上新臺階，社會影響力和知名度不斷提升，第二步戰(zhàn)略目標圓滿完成!

二、在新的歷史時期下，客觀分析現(xiàn)狀，科學(xué)謀劃發(fā)展，制定醫(yī)療集團第三步戰(zhàn)略目標。

201_年9月2日，第三屆股東大會第一次會議勝利召開，會議選舉產(chǎn)生了新的董事會、監(jiān)事會、聘任了新的經(jīng)營班子。前兩步戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，讓我們?nèi)呵檎駣^、歡欣鼓舞，但客觀分析內(nèi)外部環(huán)境，我們感到更多的是憂慮和不安.

首先，國家醫(yī)改優(yōu)惠政策偏重政府舉辦醫(yī)院，公共社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實行藥品零差價政策，必將影響我們的正常經(jīng)營狀況;

第二，臨床醫(yī)療人才短缺已經(jīng)是不爭事實，引進、培養(yǎng)工作刻不容緩;

第三，市場競爭日趨激烈，我們急需引進新技術(shù)、新項目，增加新的經(jīng)濟增長點。

為此，第三屆董事會以提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)建百姓滿意醫(yī)院為方向，求實創(chuàng)新、科學(xué)規(guī)劃制定了第三步戰(zhàn)略目標，并采取組織保障、體制保障、機制保障、人才保障、設(shè)備保障、制度保障、基礎(chǔ)設(shè)施和后勤保障、醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)保障、法制建設(shè)和執(zhí)業(yè)環(huán)境保障、文化保障共十個方面的保障措施，確保第三步戰(zhàn)略目標順利實現(xiàn)。

第三步戰(zhàn)略目標是：“三個持續(xù)，三個提高，三個增長?。三個持續(xù)是：人才戰(zhàn)略持續(xù)推進，科教興院戰(zhàn)略持續(xù)推進，市場戰(zhàn)略持續(xù)推進;三個提高是：不斷提高醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，不斷提高醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)水平;三個增長是：醫(yī)療總收入、資產(chǎn)總量、人均年收入每年遞增十個百分點。

前兩步戰(zhàn)略目標的成功實現(xiàn)為醫(yī)療集團打下了堅實的發(fā)展基礎(chǔ)，我們堅信，在第三屆董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在新聘任的經(jīng)營班子潛心管理下，在全院員工同心協(xié)力、腳踏實地、兢兢業(yè)業(yè)的辛勤工作下，醫(yī)療集團一定能夠圓滿完成第三步戰(zhàn)略目標!

三、加強和改善黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用及黨員的先鋒模范作用。

1、圍繞中心，狠抓黨建，保障醫(yī)院持續(xù)快速發(fā)展。

院黨委高度重視黨組織的建設(shè)工作，貫徹以“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的思路，發(fā)揮黨委的政治核心作用。堅持中心組理論學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化，制訂了學(xué)習(xí)制度、學(xué)習(xí)計劃等，規(guī)范黨委中心組理論學(xué)習(xí)活動，采用集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)雙向進行，由院黨委組織，每月安排一次以上中心組集中學(xué)習(xí)交流活動，努力做到人員、時間、內(nèi)容、效果的?四落實?，并由院黨辦建立中心組學(xué)習(xí)檔案。

院黨委班子成員利用晨會、周會、民主生活會等機會，帶領(lǐng)全體干部黨員學(xué)習(xí)黨建理論，加強管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高駕馭新形勢下醫(yī)院改革和發(fā)展的能力。發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。堅持做好黨員發(fā)展工作。院黨委按照?保證質(zhì)量、改善結(jié)構(gòu)，堅持標準，慎重發(fā)展?的黨員發(fā)展方針，有計劃地重點培養(yǎng)學(xué)科帶頭人、業(yè)務(wù)骨干加入黨組織，本年度共發(fā)展黨員9名，批準轉(zhuǎn)正6人。

2、強化黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障持續(xù)健康發(fā)展。

院黨委堅決貫徹民主集中制原則，對涉及醫(yī)院改革和發(fā)展的重要舉措，干部選拔聘任、藥品衛(wèi)材采購、大型醫(yī)療器械采購、后勤物資配備等重大決策，均召開會議集中表決。

堅持和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機制、督查機制和獎懲機制。進一步深化醫(yī)院黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，繼續(xù)貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責任制，強化責任考核,嚴格監(jiān)督，維護黨的紀律，促進領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部廉潔從政，樹立廉政形象。

開展治理商業(yè)賄賂專項工作，以糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)為重點，建立預(yù)防和懲治商業(yè)賄賂的長效機制，對熱點崗位、重點人員、重點工程、重點領(lǐng)域長效治理，院黨委與各科室負責人簽訂《廉潔自律責任書》，確保廉潔行醫(yī)、廉潔從政，保證醫(yī)療工作的正常運行。

201_年，由紀檢監(jiān)察部門牽頭，調(diào)查處理了較有影響的違反黨紀、違反廉潔自律規(guī)定的案件7件，其中1人留黨察看，1人降職，2人受到警告處分，3人受到誡勉談話，6人受到通報批評。

3、狠抓行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，促進醫(yī)院樹立新形象。

院黨委針對衛(wèi)生行業(yè)的各種不正之風(fēng)，通過黨員大會、中層干部會議、群眾座談會等，積極宣傳醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的政策法規(guī)和典型案例，不斷教育員工加強自我職業(yè)道德修養(yǎng)，使廣大員工在思想上樹立起正確的人生觀、價值觀、榮辱觀，自覺抵制不正之風(fēng)。同時我們重申?八條禁令?和?七項承諾?，明確了社會效益優(yōu)先于經(jīng)濟效益的原則，初步完成了總醫(yī)院意識形態(tài)領(lǐng)域里的拔亂反正，弘揚了高尚的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。

向管理要效益，向節(jié)約要效益，向服務(wù)要效益，向社會效益要經(jīng)濟效益的理念，正在為越來越多的干部、員工所接受，逐漸地轉(zhuǎn)化成為我們各項工作的指導(dǎo)思想。正是在這一正確路線的引領(lǐng)下，總醫(yī)院終于擁有了正確的價值取向，拓展了市場空間，改善了生存條件，增加了醫(yī)療收入，贏得了內(nèi)外市場的廣泛認同。通過開展一系列的教育活動，醫(yī)護人員服務(wù)態(tài)度逐年改善，群眾對總醫(yī)院的滿意度越來越高，總醫(yī)院在百姓中的信譽度不斷上升。

4、重視文化建設(shè)，提高員工的向心力和凝聚力。

按照中共中央十七屆六中全會堅持中國特色社會主義文化發(fā)展道路，深化文化體制改革，推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮的會議精神，著力推進文化體制機制創(chuàng)新，以改革促發(fā)展、促繁榮，不斷解放和發(fā)展文化生產(chǎn)力，提高文化開放水平，堅持社會效益和經(jīng)濟效益有機統(tǒng)一，遵循文化發(fā)展規(guī)律，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的新要求。

幾年來，我院每年元旦都舉辦新年聯(lián)歡會,真正做到全院動員、全員參與、全員分享，積極參加赤峰市、元寶山區(qū)、平煤投資公司舉辦的?慶祝中國共產(chǎn)黨成立九十周年文藝匯演?、?平礦總醫(yī)院杯?羽毛球比賽、慶祝中國共產(chǎn)黨成立九十周年暨‘紅歌唱響礦區(qū)’文藝匯演?、象棋比賽、排球聯(lián)賽等各種文體活動，同時我們也不負眾望，做到了每逢比賽必創(chuàng)佳績，極大地振奮了員工的參與情緒，通過文化活動的開展，不僅營造了積極向上的文化氛圍，同時有助于增強員工的向心力，提高總醫(yī)院的凝聚力，打造一支富有團隊精神的員工隊伍。

5、建立健全各項機制，充分發(fā)揮工會的橋梁作用。

在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)與支持下，根據(jù)《工會法》的相關(guān)要求，緊緊圍繞保證員工的參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和知情權(quán)，進一步完善了職工代表大會制度、院務(wù)公開等制度，把民主落到實處，推進了依法治院，堅持每年召開一次職工代表大會，充分發(fā)揮職代會參政議政的職能作用，積極主動發(fā)揮工會的組織、橋梁作用。

關(guān)心員工生活是維護醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護員工隊伍穩(wěn)定的重要工作。對有困難的員工，及時召開會議討論，商議解決辦法，給予幫扶。在重大節(jié)日期間積極走訪慰問困難員工，發(fā)放慰問金，送去關(guān)懷，讓員工切實感受到醫(yī)院大家庭的溫暖。

在新的一年里，院黨委要在平煤投資公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認真總結(jié)經(jīng)驗，與時俱進，開拓創(chuàng)新，同心同德，不畏艱難，扎實工作，勇于進取，全面提高各項工作水平，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出新貢獻。

同志們，讓我們眾志成城、齊心協(xié)力，為實現(xiàn)醫(yī)療集團第三步戰(zhàn)略目標而努力奮斗!

董事的述職報告 篇10

尊敬的董事會全體成員：

大家好！我是公司的獨立董事，今天我向大家述職的主題是內(nèi)控。內(nèi)控作為企業(yè)管理的重要一環(huán)，對于保障公司的穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。在過去一年的工作中，我對公司的內(nèi)控進行了全面的審查和評估，并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出了相關(guān)建議和改進措施?，F(xiàn)在我將向大家匯報。

首先，我對公司的內(nèi)部控制制度進行了全面的審查。通過對公司制度文件的梳理和對關(guān)鍵崗位員工的采訪，我了解到公司在內(nèi)控制度建設(shè)方面存在一些不足。首先是制度的完善性不夠，一些重要的崗位職責和控制程序在制度中沒有明確規(guī)定，容易導(dǎo)致職責模糊和控制缺失。其次是制度的執(zhí)行不到位，部分員工對相關(guān)制度規(guī)定的知曉和認同度較低，存在違反制度行為的情況。在此基礎(chǔ)上，我向董事會提出了以下建議：

一、完善內(nèi)控制度。公司應(yīng)當對現(xiàn)有的控制制度進行修訂和完善，明確各崗位的職責和權(quán)限，并將其與公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標相銜接，確保制度的可落地性和可操作性。

二、加強內(nèi)控培訓(xùn)。公司應(yīng)當加強對員工的內(nèi)控意識教育和培訓(xùn)，提高員工對內(nèi)部控制制度的知曉和執(zhí)行的積極性?？梢酝ㄟ^內(nèi)部培訓(xùn)、外部專家講座等形式進行。

三、建立監(jiān)督檢查機制。公司應(yīng)當建立健全的內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估，并及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。

其次，在內(nèi)控評估方面，我對公司的內(nèi)控現(xiàn)狀進行了綜合評估。通過對公司內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險管理、控制活動、信息與溝通以及監(jiān)督機制等方面進行梳理和考核，我發(fā)現(xiàn)了一些風(fēng)險隱患和改進的空間。具體如下：

一、內(nèi)部環(huán)境方面。公司在建立積極健康的內(nèi)部控制文化方面還需加強，要提升管理層和員工對內(nèi)控的認識，增強內(nèi)部控制的重要性。

二、風(fēng)險管理方面。公司在企業(yè)風(fēng)險識別和評估方面還需加強，要建立健全的風(fēng)險評估機制，及時發(fā)現(xiàn)、分析和應(yīng)對各類風(fēng)險。

三、控制活動方面。公司的控制活動還存在一些盲區(qū)和不完善之處，對一些關(guān)鍵崗位的風(fēng)險控制措施還不夠。要加強對各類風(fēng)險的識別和預(yù)防，建立稽核機制。

針對以上問題，我向董事會提出了以下建議：

一、加強內(nèi)部控制文化建設(shè)。公司管理層要樹立良好的內(nèi)控意識，將內(nèi)控理念融入到企業(yè)文化之中，加強對員工的內(nèi)控教育。

二、健全風(fēng)險管理機制。公司應(yīng)當建立完善的風(fēng)險管理框架，明確風(fēng)險識別、評估和管理的流程和責任，保障風(fēng)險管理的有效性。

三、加強關(guān)鍵崗位的風(fēng)險控制。公司應(yīng)當對關(guān)鍵崗位的風(fēng)險進行深入分析，制定相應(yīng)的控制措施，并進行監(jiān)督和檢查，確保風(fēng)險得到有效控制。

最后，我對公司內(nèi)控的改進措施進行了追蹤評估，并與公司管理層進行了溝通和交流。在過去一年里，公司在我提出的建議上已經(jīng)取得了一些成效，內(nèi)控制度建設(shè)和內(nèi)部控制文化建設(shè)逐漸得到了加強。但是仍然存在一些問題需要進一步改進和完善，我會繼續(xù)督促并提供支持和建議。

總結(jié)起來，公司的內(nèi)控現(xiàn)狀還有待改進，但在過去一年的努力下已經(jīng)取得了一些進展。我將繼續(xù)關(guān)注和參與公司的內(nèi)控建設(shè)，為公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻力量。

謝謝大家！

董事的述職報告 篇11

董事會同意王念一由于個人發(fā)展與需要辭去董事會秘書一職，現(xiàn)任命王原俊為公司新一任董事會秘書。

以上所做決議經(jīng)出席會議的董事會成員一致通過。

一、負責董事長辦公室的日常事務(wù)安排及管理，如辦公環(huán)境管理、辦公用品更換補充、茶水準備等;

二、負責董事長日常會議及行程安排的溝通協(xié)調(diào)，如機票預(yù)訂、出差事宜安排等;

三、負責董事長相關(guān)文書的撰寫(如講話稿等)、文件收發(fā)及文檔管理工作，并做好相關(guān)記錄及備份;

四、負責及時準確地將董事長的各項工作要求傳達至各部門或相關(guān)負責人;

五、負責董事長辦公會等會議通知發(fā)送、會務(wù)事宜溝通協(xié)調(diào)及會議紀要整理發(fā)送等;

六、負責收集、統(tǒng)計、翻譯、匯總總裁所需的各類信息、報表及資料;

七、負責董事長辦公室的對外聯(lián)絡(luò)、來電記錄、來訪接待及禮儀服務(wù)工作;

八、負責分類整理需董事長審批的各類單據(jù)文件，并及時分發(fā)至各部門或相關(guān)負責人;

九、負責董事長日常相關(guān)補貼及費用的報銷事宜;

十、完成董事長交辦的其他任務(wù)。

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